Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
23.06.2020 17:00


ПАО "ЛУКОЙЛ"

Решения общих собраний участников (акционеров)


СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ (АКЦИОНЕРОВ) ЭМИТЕНТА И О ПРИНЯТЫХ ИМ РЕШЕНИЯХ

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ЛУКОЙЛ»
1.3. Место нахождения эмитента г. Москва
1.4. ОГРН эмитента 1027700035769
1.5. ИНН эмитента 7708004767
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00077-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17;
http://www.lukoil.ru
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 23.06.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное)
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование
2.3. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения общего собрания акционеров эмитента): 23 июня 2020 года. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 123100, Российская Федерация, г. Москва, Краснопресненская набережная, д.6, ООО «Регистратор «Гарант». Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для заполнения электронной формы бюллетеней: https://evoting.reggarant.ru/Voting/Lk.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: кворум имеется. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ», – 692 865 762 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ», – 529 115 501 голос (76,3662%).
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Утверждение Годового отчета ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2019 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли и принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2019 года.
2) Избрание членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ».
3) О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ».
4) Утверждение аудитора ПАО «ЛУКОЙЛ».
5) Принятие решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1. Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:
«ЗА» - 527 220 495 (99,6419%)
«ПРОТИВ» - 1 268 491
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 596 922
Принято решение по вопросу 1 повестки дня:
Утвердить Годовой отчет ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2019 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность, а также распределить прибыль по результатам 2019 года следующим образом:
Чистая прибыль ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2019 года составила 405 759 769 370,50 рублей.
Чистую прибыль по результатам 2019 года (за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам девяти месяцев 2019 года в сумме 137 280 000 000,00 рублей) в размере 242 503 016 700,00 рублей распределить на выплату дивидендов.
Оставшуюся часть прибыли в размере 25 976 752 670,50 рублей оставить нераспределенной.
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2019 года в размере 350 рублей на одну обыкновенную акцию (не включающие промежуточные дивиденды, выплаченные по результатам девяти месяцев 2019 года в размере 192 рубля на одну обыкновенную акцию). С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов суммарный размер дивидендов за 2019 год составит 542 рубля на одну обыкновенную акцию. Выплату дивидендов в размере 350 рублей на одну обыкновенную акцию осуществить со счета ПАО «ЛУКОЙЛ» денежными средствами номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ», в срок не позднее 22 июля 2020 г., другим зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» лицам – не позднее 12 августа 2020 г.
Затраты на перечисление дивидендов любым способом осуществить за счет ПАО «ЛУКОЙЛ».
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2019 года, - 10 июля 2020 г.
2. Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:
1. Алекперов Вагит Юсуфович - 1 248 368 923 голосов
2. Блажеев Виктор Владимирович - 121 116 823 голосов
3. Гати Тоби Тристер - 348 896 075 голосов
4. Маганов Равиль Ульфатович - 903 444 228 голосов
5. Маннингс Роджер - 339 310 768 голосов
6. Николаев Николай Михайлович - 74 630 621 голосов
7. Теплухин Павел Михайлович - 375 095 907 голосов
8. Федун Леонид Арнольдович - 875 985 664 голосов
9. Хоба Любовь Николаевна - 815 225 487 голосов
10. Шаталов Сергей Дмитриевич - 344 658 186 голосов
11. Шюссель Вольфганг - 342 121 766 голосов
«ПРОТИВ» всех кандидатов - 249 550 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам - 300 686 голосов
Принято решение по вопросу 2 повестки дня:
Избрать членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» 5 марта 2020 г. (протокол № 6), в количестве 11 членов:
1. Алекперов Вагит Юсуфович
2. Блажеев Виктор Владимирович
3. Гати Тоби Тристер
4. Маганов Равиль Ульфатович
5. Маннингс Роджер
6.       Николаев Николай Михайлович
7. Теплухин Павел Михайлович
8. Федун Леонид Арнольдович
9. Хоба Любовь Николаевна
10. Шаталов Сергей Дмитриевич
11. Шюссель Вольфганг.
3. Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня, пункт 1:
«ЗА» - 526 201 284 (99,4492%)
«ПРОТИВ» - 28 835
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 770 969
Принято решение по вопросу 3 повестки дня, пункт 1:
Выплатить вознаграждение и утвердить компенсацию расходов членам Совета директоров            ПАО «ЛУКОЙЛ» согласно приложению № 1.
Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня, пункт 2:
«ЗА» - 526 351 214 (99,4776%)
«ПРОТИВ» - 39 661
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 609 945
Принято решение по вопросу 3 повестки дня, пункт 2:
Установить для вновь избранных членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» размеры вознаграждений согласно приложению № 2.
Установить, что вновь избранным членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров, виды которых установлены решением годового Общего собрания акционеров             ОАО «ЛУКОЙЛ» от 24 июня 2004 г. (Протокол № 1), в размере фактически произведенных и документально подтвержденных расходов, при представлении письменного заявления члена Совета директоров о компенсации расходов
4. Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня:
«ЗА» - 517 678 688 (97,8385%)
«ПРОТИВ» - 9 653 816
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 774 983
Принято решение по вопросу 4 повестки дня:
Утвердить независимого аудитора ПАО «ЛУКОЙЛ» - Акционерное общество «КПМГ».
5. Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня:
«ЗА» - 482 218 638 (98,9851%)
«ПРОТИВ» - 2 911 330
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 020 116
Принято решение по вопросу 5 повестки дня:
Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора (полиса) страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний между ПАО «ЛУКОЙЛ» (Страхователь) и СПАО «Ингосстрах» (Страховщик) на условиях, указанных в приложении.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
23 июня 2020 года, Протокол №1.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер
1-01-00077-А от 25.06.2003 г., ISIN RU0009024277
Дополнительная информация размещена на сайте ПАО «ЛУКОЙЛ» www.lukoil.ru.

3. Подпись
3.1. Начальник Департамента поддержания листинга и обращения акций ПАО ЛУКОЙЛ», действующий на основании доверенности
№ Д-2013 от 25.11.2019
Н.А.Илларионов

(подпись)
3.2. Дата « 23 » июня 20 20 г. М.П.


Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.
Анонсы
17.07.2020
Вебинар
29.07.2020
ОНЛАЙН-СЕМИНАР
30.07.2020 - 31.07.2020
ОНЛАЙН-СЕМИНАР
01.08.2020 - 31.12.2020
01.08.2020 - 31.12.2020
Все анонсы