Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
29.07.2019 16:18


ПАО «КМЗ»

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Ковровский механический завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «КМЗ»
1.3. Место нахождения эмитента: Ул. Социалистическая д. 26 г. Ковров, Владимирской обл. 601909
1.4. ОГРН эмитента: 1033302200458
1.5. ИНН эмитента: 3305004397
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05376-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8976; http://www.kvmz.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29.07.2019

2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
В заочном голосовании приняли участие 7 членов Совета директоров, что составляет 100% от общего числа избранных членов Совета директоров Общества.
Кворум, необходимый для принятия решений по вопросам повестки дня заседания, имеется.
2.2.Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Вопрос № 1 повестки дня: «О принятии решения о возможности совмещения Генеральным директором ПАО «КМЗ должностей в органах управления других организаций»: решение принято единогласно.
Вопрос № 2 повестки дня: «Определение размера оплаты услуг аудитора Общества и условий договора с ним»: решение принято единогласно.
2.3.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня: «О принятии решения о возможности совмещения Генеральным директором ПАО «КМЗ должностей в органах управления других организаций»:
1. Принять решение о возможности совмещения генеральным директором ПАО «КМЗ» Ахмадышевым В.Б. должности члена Совета директоров АО «ВПО «Точмаш», члена Совета директоров АО «КМЗ-Спецмаш».
По вопросу № 2 повестки дня: «Определение размера оплаты услуг аудитора Общества и условий договора с ним»:
2. Определить оплату услуг аудитора ПАО «КМЗ» ООО «ФБК» по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год в размере 475 752 рубля, в том числе НДС (20%) – 79 292 рубля, и условия договора между ПАО «КМЗ» и ООО «ФБК» об оказании услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности (прилагается).
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 июля 2019 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 июля 2019 г., Протокол № 464.


3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по корпоративным и юридическим вопросам (Доверенность №15/196/2018-ДОВ от 29.12.2018)
С.А. Солодухин


3.2. Дата 29.07.2019г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.