Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
21.05.2019 13:32


ПАО "Химпром"

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня


Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Химпром»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Химпром»
1.3. Место нахождения эмитента: 429952, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, 101
1.4. ОГРН эмитента: 1022100910226
1.5. ИНН эмитента: 2124009521
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55076-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5727 ;
https://www.himprom.com/company/corp/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 08.05.2019г.

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 08.05.2019 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 17.05.2019 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Химпром» в форме заочного голосования.
2. О дате окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Химпром».
3. О почтовом адресе, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Химпром».
4. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Химпром».
5. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Химпром».
6. О порядке сообщения акционерам ПАО «Химпром» о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Химпром».
7. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам ПАО «Химпром» при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Химпром», и порядке ее предоставления.
8. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Химпром», а так же формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Химпром», которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Химпром».
9. Об определении типа привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Химпром».
10. О предложении внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «Химпром» принять решение об одобрении крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой между ПАО «Химпром» и ХХХХХХХХ.
11. Об определении в порядке статьи 77 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» цены (денежной оценки) имущества крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой между ПАО «Химпром» и ХХХХХХХХ.
12. Об утверждении заключения о крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой между ПАО «Химпром» и ХХХХХХХ.
13. Об определении в порядке статьи 75 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» цены выкупа акций.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
Акция обыкновенная именная,
Государственный регистрационный номер:
1-01-55076-D
Дата регистрации: 19.08.1994 г.
ISIN RU0009098990.

Акция привилегированная именная типа А,
Государственный регистрационный номер:
2-01-55076-D
Дата регистрации: 19.08.1994 г.
ISIN: RU0009099006


3. Подпись
3.1. Директор по правовым вопросам
(действующий на основании Доверенности
№НЧХП/317 от 29.11.2018 г.)                                           ______________ Л.Е. Виноградова
                                                                                                             (подпись)
3.2. Дата 13.05.2019 г.                               М.П.


Эмитент осуществляет раскрытие информации в данном Сообщении о существенном факте в ограниченном составе и (или) объеме в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 N 400 "Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".


Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.