Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
07.03.2019 19:40


ПАО "Газпром нефть"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение о существенном факте
«О решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Газпром нефть»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Газпром нефть»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Санкт-Петербург
1.4. ОГРН эмитента 1025501701686
1.5. ИНН эмитента 5504036333
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00146-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=347
http://ir.gazprom-neft.ru/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 07.03.2019 г.

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: по вопросу повестки дня в заседании приняли участие 13 членов Совета директоров из 13. Кворум имеется.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 13 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

ВОПРОС 1: О рассмотрении предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром нефть» и о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «Газпром нефть».

Решение по вопросу:
1. В соответствии с п. 5 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах» включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром нефть» вопрос, предложенный акционером ПАО «Газпром нефть», являющимся владельцем более 2% голосующих акций ПАО «Газпром нефть», - ПАО «Газпром», в следующей редакции:
1. «Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «Газпром нефть».
2. В соответствии с п. 5 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах» включить в список кандидатур для избрания в Совет директоров ПАО «Газпром нефть» на годовом Общем собрании акционеров кандидатов, предложенных акционером ПАО «Газпром нефть», являющимся владельцем более 2% голосующих акций ПАО «Газпром нефть», - ПАО «Газпром»:
1. Алисов Владимир Иванович;
2. Дмитриев Андрей Игоревич;
3. Дюков Александр Валерьевич;
4. Круглов Андрей Вячеславович;
5. Медведев Александр Иванович;
6. Миллер Алексей Борисович;
7. Михайлова Елена Владимировна;
8. Сердюков Валерий Павлович;
9. Середа Михаил Леонидович;
10. Селезнев Кирилл Геннадьевич;
11. Федоров Игорь Юрьевич.

3. Включить в список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию ПАО «Газпром нефть» на годовом Общем собрании акционеров следующих кандидатов, предложенных акционером ПАО «Газпром нефть», являющимся владельцем более 2% голосующих акций ПАО «Газпром нефть», - ПАО «Газпром»:
1. Бикулов Вадим Касымович;
2. Вайгель Михаил Александрович;
3. Дельвиг Галина Юрьевна;
4. Миронова Маргарита Ивановна;
5. Рубанов Сергей Владимирович..

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.03.2019 г.;

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07.03.2019 г., Протокол № ПТ-0102/11.


3. Подпись
3.1. Начальник Департамента корпоративного регулирования
(на основании доверенности НК-265 от 08.10.2018 г.) В.В. Ненадышина
(подпись)
3.2. Дата «07» 03 20 19 г М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.