Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
10.10.2019 09:49


ПАО "Сиблитмаш"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Сиблитмаш"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Сиблитмаш"
1.3. Место нахождения эмитента: 630024, РФ, г. Новосибирск, ул. Бетонная, 2
1.4. ОГРН эмитента: 1025401307920
1.5. ИНН эмитента: 5403104812
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10294-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4045
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 10.10.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: Количественный состав совета директоров ПАО «Сиблитмаш» – 7 человек.
Присутствовали 6 из 7 членов Совета директоров или 85,71 % из его состава.
Кворум для открытия заседания Совета директоров: кворум имелся по всем вопросам.
Совет директоров правомочен решать любые вопросы повестки дня в пределах своей компетенции.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По всем вопросам повестки дня Совет директоров проголосовал «ЗА» - 100 % от числа присутствующих.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ПАО «Сиблитмаш»:
Принятое решение:
По вопросу 1 повестки дня:
Признать результаты работы ПАО "Сиблитмаш" положительными, отметить рост производства и принять к сведению информацию об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 9 месяцев 2019г. и ожидаемых результатах работ за 2019г.
По вопросу 2 повестки дня:
Одобрить и обеспечить выполнение плана производства на 2020г.
По вопросу 3 повестки дня:
Принять к сведению информацию об итогах выполнения плана техперевооружения МСП.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 09.10.2019г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 10.10.2019г., № 2-19

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.К. Масалов


3.2. Дата 10.10.2019г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.