Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
Скачать сертификат
04.04.2023 16:37
код сообщeния: 3378675


ПАО "РосДорБанк"

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня


Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: "Российский акционерный коммерческий дорожный банк"(публичное акционерное общество) 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115093, г. Москва, ул. Дубининская, д. 86 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739857958 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7718011918 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 1573 1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1398; http://www.rdb.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.04.2023 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 04 апреля 2023 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 06 апреля 2023 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2022 год и о Бюджете на 2023 год. 2. О созыве годового Общего собрания акционеров (определение формы, даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров Банка). 3. Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров. 4. Определение повестки дня годового Общего собрания акционеров. 5. Определение порядка сообщения акционерам Банка о проведении годового Общего собрания акционеров Банка. 6. Определение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, порядка ее предоставления. 7. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «РосДорБанк». 8. О рекомендациях по распределению прибыли Банка за 2022 год, о выплате дивидендов по результатам 2022 года, размере дивиденда, форме выплаты и порядке его выплаты. 9. О рекомендациях по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2022 года. 10. О предложении кандидатов в состав Совета Банка. 11. О рассмотрении кандидатуры аудитора Банка на 2022 год. 12. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования. 2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, регистрационный номер 10201573В от 11 мая 2007 года (ISIN код RU000A0JU6Q7). 3. Подпись 3.1. Председатель Правления Банка Г.Ю. Гурин 3.2. Дата 04.04.2023г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ "О рекламе" N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс-ЦРКИ" ответственности не несет.
Анонсы
01.02.2024 - 31.12.2024
01.02.2024 - 31.12.2024
20.08.2024 - 21.08.2024
Москва
22.08.2024 - 23.08.2024
Санкт-Петербург
27.08.2024 - 28.08.2024
онлайн
Все анонсы
На этом сайте используются файлы cookie. Оставаясь на www.e-disclosure.ru, Вы соглашаетесь с Политикой обработки и защиты персональных данных.