Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
Скачать сертификат
02.07.2024 10:34
код сообщeния: 3521279


ПАО "КИФА"

Решения единственного акционера (участника)

Решения единственного акционера (участника) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "КИФА" 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 111123, г. Москва, вн. тер. муниципальный округ Перово, ш. Энтузиастов, д. 56 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1137746330556 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7720779760 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 80929-H 1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38593; https://investors.qifa.ru/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.06.2024 2. Содержание сообщения 2.1. Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование (для коммерческой организации) либо наименование (для некоммерческой организации), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) единственного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: - полное фирменное наименование единственного акционера эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Научно-техническое развитие КИФА СЫЛУ (Пекин)» - место нахождения единственного акционера эмитента: Китай, г. Пекин, район Чаоян, ул. Яньцзинличжунцзе, № 3, дом 6А-2-22 этажей, строение 101, этаж 19, офис 1906 - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): отсутствует, так как единственный акционер эмитента не является резидентом Российской Федерации - основной государственный регистрационный номер (ОГРН): отсутствует, так как единственный акционер эмитента не является резидентом Российской Федерации 2.2. Формулировка решений, принятых единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 1. По вопросу 1 «Утверждение Годового отчета за 2023 г.» принято следующее решение: Утвердить годовой отчёт АО «КИФА» за 2023 год согласно Приложению № 1. 2. По вопросу 2 «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2023 год» принято следующее решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «КИФА» за 2023 год согласно Приложению № 2. 3. По вопросу 3 «Распределение прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года» принято следующее решение: 1. Утвердить следующее распределение прибыли АО «КИФА» по состоянию на 31 декабря 2023 года: - Чистая прибыль (убыток) отчетного периода, подлежащая распределению (погашению): 68 798 млн.руб. - Накопленная прибыль по состоянию на 31 декабря 2022 года: 27 239 млн.руб. - Распределить на: Резервный фонд 3 440 млн.руб. Дивиденды: 0 руб. Погашение понесенных убытков: 0 руб. - Накопленная прибыль: 92 597 млн.руб. 2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «КИФА» по итогам 2023 года 4. По вопросу 4 «Утверждение Устава Общества в новой редакции» принято следующее решение: Утвердить Устав ПАО «КИФА» в новой редакции согласно Приложению № 3. 5. По вопросу 5 «Утверждение Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества» принято следующее решение: Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров АО «КИФА» согласно Приложению № 4. 6. По вопросу 6 «Утверждение Положения о Совета директоров Общества в новой редакции» принято следующее решение: Утвердить Положение о Совете директоров АО «КИФА» в новой редакции согласно Приложению № 5. 7. По вопросу 7 «Избрание членов Совета директоров Общества» принято следующее решение: Избрать Совет директоров ПАО «Энел Россия» в следующем составе: 1. Сунь Тяньшу 2. Шостак Кайл Сергеевич 3. Ли Минь 4. Завадский Марк Сергеевич 5. Ли Сюфэн 6. Афонина Ирина Альбертовна 7. Ци Тао 8. Маслов Алексей Александрович 9. Бессмертная Анна Анатольевна 8. По вопросу 8 «Утверждение Политики по вознаграждениям и компенсациям для членов Совета директоров Общества» принято следующее решение: Утвердить Положение по вознаграждениям и компенсациям для членов Совета директоров ПАО «КИФА» согласно Приложению № 6. 2.3. Дата принятия решения единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 28.06.2024 г. 2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлено решение, принятое единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Решение единственного акционера Акционерного общества «КИФА» (ОГРН 1137746330556), дата составления: 28.06.2024 г., номер не присвоен. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор С. Ли 3.2. Дата 02.07.2024г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ "О рекламе" N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс-ЦРКИ" ответственности не несет.
Анонсы
01.02.2024 - 31.12.2024
01.02.2024 - 31.12.2024
20.08.2024 - 21.08.2024
Москва
22.08.2024 - 23.08.2024
Санкт-Петербург
27.08.2024 - 28.08.2024
онлайн
Все анонсы
На этом сайте используются файлы cookie. Оставаясь на www.e-disclosure.ru, Вы соглашаетесь с Политикой обработки и защиты персональных данных.