Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
21.10.2019 12:40


ПАО КМЗ

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Красногорский завод им. С.А. Зверева"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО КМЗ
1.3. Место нахождения эмитента: 143403, Московская область, г.Красногорск, ул.Речная, 8
1.4. ОГРН эмитента: 1025002863247
1.5. ИНН эмитента: 5024022965
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05389-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7544
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 18.10.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента.
Общее количество членов Совета директоров составляет 9 (Девять) человек.
Число членов совета директоров ПАО КМЗ, принявших участие в заседании – 9 чел.
Число членов совета директоров ПАО КМЗ, не принявших участие в заседании – 0 чел.
Кворум на заседании Совета директоров имеется.

Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня «Об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества»
Решение: «за» - 9 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента вопросу 1 повестки дня:
1. В связи с поступившим в Общество заявлением генерального директора Калюгина Вадима Станиславовича об освобождении от занимаемой должности образовать с 28 октября 2019 года временный единоличный исполнительный орган Общества - временный генеральный директор Общества.
2. Избрать Новикова Александра Валерьевича с 28 октября 2019 года временным генеральным директором публичного акционерного общества «Красногорский завод им. С.А. Зверева».
3. Вопрос «Об избрании генерального директора Общества» вынести на рассмотрение общего собрания акционеров Общества.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 октября 2019 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 19/2019 от 18 октября 2019 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.С. Калюгин


3.2. Дата 21.10.2019г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.