Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
23.01.2020 19:09


ПАО "Уралкалий"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Уралкалий"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Уралкалий"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Пермский край, город Березники
1.4. ОГРН эмитента: 1025901702188
1.5. ИНН эмитента: 5911029807
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00296-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1233; http://www.uralkali.com/ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.01.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
Заседание Совета директоров проведено опросным путем (в форме заочного голосования), ко времени окончания приема бюллетеней, бюллетени получены от 9 из 9 избранных членов Совета директоров.
Решения по вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняты единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании по указанным вопросам.
Кворум для принятия решений имелся по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров, поставленным на голосование.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. Об утверждении отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций ПАО «Уралкалий».
Принятое решение:
Утвердить отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций ПАО «Уралкалий» (Приложение №1).

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. О списке кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Уралкалий» на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Уралкалий».
Принятое решение:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Уралкалий» на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Уралкалий» лиц, указанных в Приложении №2 к настоящему протоколу.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. О некоторых вопросах внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий».
Принятое решение:
1. Утвердить сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «Уралкалий», подлежащие представлению акционерам на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Уралкалий» (далее - «Собрание»), созванном на 17 февраля 2020 года (прилагается).
2. Утвердить проекты решений для голосования на Собрании (прилагается).
3. Определить форму и текст бюллетеней для голосования на Собрании №№ 1-3, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества (прилагаются).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.01.2020.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.01.2020, №373.

2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
Обыкновенные именные бездокументарные акции, 1-01-00296-A от 16.01.2004, ISIN RU0007661302


3. Подпись
3.1. Директор по правовым и корпоративным вопросам (Доверенность №37 от 01.01.2020)
М.В. Швецова


3.2. Дата 23.01.2020г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.