Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
Скачать сертификат
16.05.2024 11:09
код сообщeния: 3502463


ПАО «ЭЛ5-Энерго»

Созыв общего собрания участников (акционеров)


Созыв общего собрания участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «ЭЛ5-Энерго» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620014, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 10 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1046604013257 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6671156423 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50077-A 1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5732; https://www.el5-energo.ru/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.05.2024 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное) 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети «Интернет» - также адрес сайта в сети «Интернет», на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 20 июня 2024 года Место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: не применимо Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 123100, Российская Федерация, город Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, Краснопресненская набережная, дом 8, этаж 2, помещение 228, ООО «Регистратор «Гарант» Адрес сайта в сети «Интернет», на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: https://evoting.reggarant.ru/Voting/Lk 2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 20 июня 2024 года 2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 25 мая 2024 года 2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «ЭЛ5-Энерго» по результатам 2023 года. 2. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго». 3. О назначении аудиторской организации ПАО «ЭЛ5-Энерго». 4. Об утверждении Устава ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции. 5.Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции. 6. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции. 7. О согласии на совершение сделки, являющейся крупной сделкой и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «ЭЛ5-Энерго» лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ЭЛ5-Энерго», могут ознакомиться начиная с 29 мая 2024 года по 19 июня 2024 года в рабочие дни по адресам: 1) ПАО «ЭЛ5-Энерго» (с 10:00 по 15:00 по местному времени): - Россия, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, дом 10, офис 1009; - Россия, г. Москва, ул. Павловская, д.7, стр.1, ПАО «ЭЛ5-Энерго». 2) ООО «Регистратор «Гарант» (с 10:00 по 15:00 по местному времени): - Россия, г. Москва, Краснопресненская набережная д. 8, этаж 2, тел. (495)-221-31-12; - Россия г. Санкт-Петербург, просп. Невский, д. 21, лит. А, пом. 13Н-1/1, этаж 5, офис 511 (Бизнес-центр «Дом Мертенса»), тел. (812) 644-87-68. 3) по адресам трансфер – агентов ООО «Регистратор «Гарант», указанным на официальном сайте Регистратора ссылка регистратора https://www.reggarant.ru/index.php/ru/transfer-agentskie-punkty. Указанная информация с учетом ограничений по раскрытию (предоставлению) информации, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102, также будет доступна для ознакомления не позднее 30 мая 2024 года на сайте ПАО «ЭЛ5-Энерго» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.el5-energo.ru и через сервис электронного голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://evoting.reggarant.ru/Voting/Lk 2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-50077-A, дата государственной регистрации 24.12.2004, ISIN RU000A0F5UN3, CFI ESVXFR; 2.9. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго», дата принятия решения – 14 мая 2024 года, протокол № 07/24 от 15 мая 2024 года. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность № 116/2023 от 09.03.2023) А.С. Малинин 3.2. Дата 16.05.2024г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ "О рекламе" N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс-ЦРКИ" ответственности не несет.
Анонсы
01.02.2024 - 31.12.2024
01.02.2024 - 31.12.2024
20.08.2024 - 21.08.2024
Москва
22.08.2024 - 23.08.2024
Санкт-Петербург
27.08.2024 - 28.08.2024
онлайн
Все анонсы
На этом сайте используются файлы cookie. Оставаясь на www.e-disclosure.ru, Вы соглашаетесь с Политикой обработки и защиты персональных данных.