Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
Скачать сертификат
02.05.2024 18:45
код сообщeния: 3498817


ПАО "Группа Ренессанс Страхование"

Созыв общего собрания участников (акционеров)


Созыв общего собрания участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Группа Ренессанс Страхование" 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121614, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Крылатское, ул Крылатская, д. 17, к. 1 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1187746794366 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7725497022 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10601-Z 1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37468 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.05.2024 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование. 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: «24» июня 2024 года. Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которому принимаются заполненные бюллетени для голосования: 121614, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Крылатское, ул. Крылатская, д. 17, к. 1, ATukbaev@renins.com. 2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «24» июня 2024 года. 2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента «31» мая 2024 года. 2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: (1) Об утверждении Годового отчета Общества за 2023 год. (2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год. (3) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года. (4) Рассмотрение Годового отчета Управления внутреннего аудита Общества за 2023 год. (5) Об утверждении внешнего аудитора Общества. (6) Об избрании Совета директоров Общества. (7) Об утверждении новой редакции Устава Общества. 2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: акционеры могут ознакомиться с информацией (материалами) к Общему собранию по рабочим дням с 10:00 до 18:30, начиная с 03 июня 2024 года, по адресу: 121614, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Крылатское, ул. Крылатская, д. 17, к. 1. Если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, предоставляются соответствующему номинальному держателю в порядке, установленном статьей 8.9. Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: - обыкновенные акции, регистрационный номер основного выпуска 1-01-10601-Z, дата государственной регистрации основного выпуска – 06.08.2018, регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-10601-Z, дата государственной регистрации дополнительного выпуска – 23.09.2021, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZM04. 2.9. Орган управления эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента и дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: Орган управления эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента: Совет директоров. Дата принятия указанного решения: «02» мая 2024 года. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: Протокол № 3/2024_СД от 02 мая 2024 года. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность №2022/111 от 05.04.2022) Тукбаев А.А. 3.2. Дата 02.05.2024г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ "О рекламе" N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс-ЦРКИ" ответственности не несет.
Анонсы
01.02.2024 - 31.12.2024
01.02.2024 - 31.12.2024
20.08.2024 - 21.08.2024
Москва
22.08.2024 - 23.08.2024
Санкт-Петербург
27.08.2024 - 28.08.2024
онлайн
Все анонсы
На этом сайте используются файлы cookie. Оставаясь на www.e-disclosure.ru, Вы соглашаетесь с Политикой обработки и защиты персональных данных.