Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
Скачать сертификат
09.07.2024 18:45
код сообщeния: 3524273


ПАО "КИФА"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "КИФА" 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 111123, г. Москва, вн. тер. муниципальный округ Перово, ш. Энтузиастов, д. 56 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1137746330556 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7720779760 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 80929-H 1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38593; https://investors.qifa.ru/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.07.2024 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам повестки дня: В голосовании по вопросу повестки дня приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имелся. Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня "Об избрании Председателя Совета директоров Общества": «за» - 8 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 1 голосов. Решение принято. Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня "Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества": «за» - 8 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 1 голосов. Решение принято. Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня "Об определении Старшего независимого директора Общества": «за» - 8 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 1 голосов. Решение принято. Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня "О формировании Комитетов Совета директоров Общества": «за» - 9 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: По вопросу № 1 повестки дня "Об избрании Председателя Совета директоров Общества" принято следующее решение: 1.1. Избрать Председателем Совета директоров Общества Сунь Тяньшу. По вопросу № 2 повестки дня "Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества" принято следующее решение: 2.1. Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Шостака Кайла Сергеевича. По вопросу № 3 повестки дня "Об определении Старшего независимого директора Общества" принято следующее решение: 3.1. Определить Старшим независимым директором Общества Маслова Алексея Александровича. По вопросу № 4 повестки дня "О формировании Комитетов Совета директоров Общества" принято следующее решение: 4.1.1. Определить, что Комитет по аудиту Совета директоров Общества будет состоять из 3 членов. 4.1.2. Избрать членами Комитета по аудиту Совета директоров Общества следующих кандидатов: 4.1.2.1. Ли Минь; 4.1.2.2. Шостак Кайл Сергеевич; 4.1.2.3. Завадский Марк Сергеевич. 4.1.3. Избрать Ли Минь Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества. 4.2.1. Определить, что Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества будет состоять из 3 членов. 4.2.2. Избрать членами Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества следующих кандидатов: 4.2.2.1. Бессмертная Анна Анатольевна; 4.2.2.2. Шостак Кайл Сергеевич; 4.2.2.3. Маслов Алексей Александрович. 4.2.3. Избрать Бессмертную Анну Анатольевну Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 09.07.2024 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 9/2024 от 09.07.2024. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор С. Ли 3.2. Дата 09.07.2024г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ "О рекламе" N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс-ЦРКИ" ответственности не несет.
Анонсы
01.02.2024 - 31.12.2024
01.02.2024 - 31.12.2024
20.08.2024 - 21.08.2024
Москва
22.08.2024 - 23.08.2024
Санкт-Петербург
27.08.2024 - 28.08.2024
онлайн
Все анонсы
На этом сайте используются файлы cookie. Оставаясь на www.e-disclosure.ru, Вы соглашаетесь с Политикой обработки и защиты персональных данных.