Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
08.06.2020 09:40


ПАО "Магнит"

Решения общих собраний участников (акционеров)


Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Магнит»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Магнит»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 350072, г. Краснодар, ул. Солнечная, 15/5
1.4. ОГРН эмитента 1032304945947
1.5. ИНН эмитента 2309085638
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 60525-Р
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7671;
http://www.magnit.com
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 5 июня 2020 года

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования):
4 июня 2020.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 350072, Россия, г. Краснодар, ул. Солнечная, дом 15/5.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П:
по вопросу №1 «Утверждение годового отчета ПАО «Магнит» за 2019 год» – 101 911 355 голосов;
по вопросу № 2 «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Магнит» - 101 911 355 голосов;
по вопросу №3 «Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО «Магнит» по результатам 2019 отчетного года» – 101 911 355 голосов;
по вопросу № 4 «Выплата вознаграждения и компенсация расходов членам Ревизионной комиссии ПАО «Магнит» - 101 911 355 голосов;
по вопросу №5 «Избрание членов Совета директоров ПАО «Магнит» – 917 202 195 голосов (с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9);
по вопросу № 6 «Утверждение аудитора отчетности ПАО «Магнит», подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности» - 101 911 355 голосов;
по вопросу №7 «Утверждение аудитора отчетности ПАО «Магнит», подготовленной по международным стандартам финансовой отчетности» – 101 911 355 голосов;
по вопросу № 8 «О дополнении Устава ПАО «Магнит» пунктом 8.9» - 101 911 355 голосов;
по вопросу №9 «О внесении изменений в подпункт 32 пункта 14.2. Устава ПАО «Магнит» – 101 911 355 голосов;
по вопросу № 10 «О внесении изменений в пункт 14.2. Устава ПАО «Магнит» - 101 911 355 голосов;
по вопросу №11 «О внесении изменений в пункт 14.2. Устава ПАО «Магнит» – 101 911 355 голосов;
по вопросу № 12 «О внесении изменений в статью 30 Положения о Совете директоров ПАО «Магнит» - 101 911 355 голосов;
по вопросу № 13 «О дополнении Положения о Совете директоров ПАО «Магнит» статьей 35.1» - 101 911 355 голосов;
по вопросу № 14 «О внесении изменений в некоторые положения Устава ПАО «Магнит» - 101 911 355 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:
по вопросу №1 «Утверждение годового отчета ПАО «Магнит» за 2019 год – 76 462 742 голоса;
по вопросу № 2 « Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Магнит» - 76 462 742 голоса;
по вопросу №3 «Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО «Магнит» по результатам 2019 отчетного года» – 76 462 742 голоса;
по вопросу № 4 «Выплата вознаграждения и компенсация расходов членам Ревизионной комиссии ПАО «Магнит» - 76 462 742 голоса;
по вопросу №5 «Избрание членов Совета директоров ПАО «Магнит» – 686 693 484 голоса (с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9);
по вопросу № 6 «Утверждение аудитора отчетности ПАО «Магнит», подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности» - 76 462 742 голоса;
по вопросу №7 «Утверждение аудитора отчетности ПАО «Магнит», подготовленной по международным стандартам финансовой отчетности» – 76 462 742 голоса;
по вопросу № 8 «О дополнении Устава ПАО «Магнит» пунктом 8.9» - 76 462 742 голоса;
по вопросу №9 «О внесении изменений в подпункт 32 пункта 14.2. Устава ПАО «Магнит» – 76 462 742 голоса;
по вопросу № 10 «О внесении изменений в пункт 14.2. Устава ПАО «Магнит» - 76 462 742 голоса;
по вопросу №11 «О внесении изменений в пункт 14.2. Устава ПАО «Магнит» – 76 462 742 голоса;
по вопросу № 12 «О внесении изменений в статью 30 Положения о Совете директоров ПАО «Магнит» - 76 462 742 голоса;
по вопросу № 13 «О дополнении Положения о Совете директоров ПАО «Магнит» статьей 35.1» - 76 462 742 голоса;
по вопросу № 14 «О внесении изменений в некоторые положения Устава ПАО «Магнит» - 76 462 742 голоса.
Кворум имеется для принятия решений по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета ПАО «Магнит» за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Магнит».
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО «Магнит» по результатам 2019 отчетного года.
4. Выплата вознаграждения и компенсация расходов членам Ревизионной комиссии ПАО "Магнит".
5. Избрание членов Совета директоров ПАО «Магнит».
6. Утверждение аудитора отчетности ПАО «Магнит», подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности.
7. Утверждение аудитора отчетности ПАО «Магнит», подготовленной по международным стандартам финансовой отчетности.
8. О дополнении Устава ПАО «Магнит» пунктом 8.9.
9. О внесении изменений в подпункт 32 пункта 14.2. Устава ПАО «Магнит».
10. О внесении изменений в пункт 14.2. Устава ПАО «Магнит».
11. О внесении изменений в пункт 14.2. Устава ПАО «Магнит».
12. О внесении изменений в статью 30 Положения о Совете директоров ПАО «Магнит».
13. О дополнении Положения о Совете директоров ПАО «Магнит» статьей 35.1.
14. О внесении изменений в некоторые положения Устава ПАО «Магнит».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
по вопросу 1 повестки дня «Утверждение годового отчета ПАО «Магнит» за 2019 год»:
«за» - 76 080 619 голосов, что составляет 99,5002% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«против» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«воздержался» - 382 123 голоса, что составляет 0,4998% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.
Принятое решение:
«Утвердить годовой отчет ПАО «Магнит» за 2019 год».
по вопросу 2 повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Магнит»:
«за» - 76 080 619 голосов, что составляет 99,5002% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«против» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«воздержался» - 382 123 голоса, что составляет 0,4998% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.
Принятое решение:
«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Магнит» за 2019 год».
по вопросу 3 повестки дня «Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО «Магнит» по результатам 2019 отчетного года»:
«за» - 76 030 782 голоса, что составляет 99,4351% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«против» - 58 029 голосов, что составляет 0,0759% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«воздержался» - 373 931 голос, что составляет 0,4890% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.
Принятое решение:
«Утвердить следующее распределение прибыли ПАО «Магнит» по результатам 2019 отчетного года:
1) Направить часть чистой прибыли Общества на выплату дивидендов по обыкновенным именным акциям ПАО «Магнит» в размере 16 000 082 735,00 рублей, что составляет 157,00 рублей на одну обыкновенную акцию;
Выплату дивидендов произвести в следующем порядке:
а. выплату дивидендов осуществить в денежной форме;
б. установить следующую дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 19 июня 2020 года;
в. выплату дивидендов осуществить в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.
2) Оставшуюся нераспределенной чистую прибыль направить на производственное развитие ПАО «Магнит».
по вопросу 4 повестки дня «Выплата вознаграждения и компенсация расходов членам Ревизионной комиссии ПАО «Магнит»:
«за» - 75 334 575 голосов, что составляет 98,5246% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«против» - 743 243 голоса, что составляет 0,9720% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«воздержался» - 384 924 голоса, что составляет 0,5034% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.
Принятое решение:
«1. Вознаграждение членам Ревизионной комиссии не выплачивать.
2. Компенсацию расходов членам Ревизионной комиссии, непосредственно связанных с исполнением ими своих функций не осуществлять».
по вопросу 5 повестки дня «Избрание членов Совета директоров ПАО «Магнит»:
«за» предложенных кандидатов - 667 019 326 голосов, что составляет 97,1349% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«против всех кандидатов» - 13 332 456 голосов, что составляет 1,9415% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу
«воздержался по всем кандидатам» - 6 341 679 голосов, что составляет 0,9235% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.
Голоса (с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9), отданные «за» избрание соответствующего кандидата, распределились следующим образом:
1. Винокурова Александра Семеновича - 60 062 097 голосов;
2. Демченко Тимоти - 69 060 748 голосов;
3. Дюннинга Яна Гезинюса - 87 836 835 голосов;
4. Захарова Сергея Михайловича - 299 574 голоса;
5. Коха Ханса Вальтера - 72 896 650 голосов;
6. Кузнецова Евгения Владимировича - 72 458 903 голоса;
7. Махнева Алексея Петровича - 69 055 748 голосов;
8. Мовата Грегора Виллиама - 73 969 535 голосов;
9. Райана Чарльза Эммитта - 80 554 106 голосов;
10. Симмонса Джеймса Пэта - 80 825 084 голосов.
Принятое решение:
«Избрать Совет директоров ПАО «Магнит» в количестве 9 человек в составе:
1. Винокурова Александра Семеновича;
2. Демченко Тимоти;
3. Дюннинга Яна Гезинюса;
4. Коха Ханса Вальтера;
5. Кузнецова Евгения Владимировича;
6. Махнева Алексея Петровича;
7. Мовата Грегора Виллиама;
8. Райана Чарльза Эммитта;
9. Симмонса Джеймса Пэта».
по вопросу 6 повестки дня «Утверждение аудитора отчетности ПАО «Магнит», подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности»:
«за» - 73 919 755 голосов, что составляет 96,6742% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«против» - 743 243 голоса, что составляет 0,9720% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«воздержался» - 1 799 744 голоса, что составляет 2,3538% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.
Принятое решение:
«Утвердить аудитором отчетности ПАО «Магнит», подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности, - Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Фабер Лекс» (ИНН 2308052975, адрес: 350049, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красных партизан, д. 144/2)».
по вопросу 7 повестки дня «Утверждение аудитора отчетности ПАО «Магнит», подготовленной по международным стандартам финансовой отчетности»:
«за» - 66 966 102 голоса, что составляет 87,5800% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«против» - 8 665 960 голосов, что составляет 11,3336% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«воздержался» - 830 680 голосов, что составляет 1,0864% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.
Принятое решение:
«Утвердить аудитором консолидированной отчетности ПАО «Магнит» и его дочерних организаций, подготовленной по международным стандартам финансовой отчетности, - Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (ИНН 7709383532, адрес: 115035, г. Москва, Садовническая наб., д. 77, стр. 1)».
по вопросу 8 повестки дня «О дополнении Устава ПАО «Магнит» пунктом 8.9»:
«за» - 34 844 724 голоса, что составляет 45,5709% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«против» - 40 539 455 голосов, что составляет 53,0186% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«воздержался» - 1 078 563 голоса, что составляет 1,4106% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.
Решение по данному вопросу не принято.
по вопросу 9 повестки дня «О внесении изменений в подпункт 32 пункта 14.2. Устава ПАО «Магнит»:
«за» - 34 844 683 голоса, что составляет 45,5708% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«против» - 40 539 496 голосов, что составляет 53,0186% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«воздержался» - 1 078 563 голоса, что составляет 1,4106% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.
Решение по данному вопросу не принято.
по вопросу 10 повестки дня «О внесении изменений в пункт 14.2. Устава ПАО «Магнит»:
«за» - 34 844 683 голоса, что составляет 45,5708% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«против» - 40 539 496 голосов, что составляет 53,0186% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«воздержался» - 1 078 563 голоса, что составляет 1,4106% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.
Решение по данному вопросу не принято.
по вопросу 11 повестки дня «О внесении изменений в пункт 14.2. Устава ПАО «Магнит»:
«за» - 34 844 683 голоса, что составляет 45,5708% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«против» - 40 539 496 голосов, что составляет 53,0186% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«воздержался» - 1 078 563 голоса, что составляет 1,4106% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.
Решение по данному вопросу не принято.
по вопросу 12 повестки дня «О внесении изменений в статью 30 Положения о Совете директоров ПАО «Магнит»:
«за» - 34 844 725 голосов, что составляет 45,5709% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«против» - 40 539 455 голосов, что составляет 53,0186% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«воздержался» - 1 078 562 голоса, что составляет 1,4106% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.
Решение по данному вопросу не принято.
по вопросу 13 повестки дня «О дополнении Положения о Совете директоров ПАО «Магнит» статьей 35.1»:
«за» - 34 844 725 голосов, что составляет 45,5709% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«против» - 40 539 455 голосов, что составляет 53,0186% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«воздержался» - 1 078 562 голоса, что составляет 1,4106% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.
Решение по данному вопросу не принято.
по вопросу 14 повестки дня «О внесении изменений в некоторые положения Устава ПАО «Магнит»:
«за» - 74 640 936 голосов, что составляет 97,6174% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«против» - 743 243 голоса, что составляет 0,9720% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«воздержался» - 1 078 563 голоса, что составляет 1,4106% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.
Принятое решение:
«Утвердить изменения к Уставу ПАО «Магнит».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол № б/н от «5» июня 2020 года.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер № 1-01-60525-P от 04.03.2004, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JKQU8.

3. Подпись
3.1. Член Правления ПАО «Магнит» Е.Ю. Жаворонкова
                                                       (подпись)
3.2. Дата «8» июня 2020 г.
М. П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.
Анонсы
17.07.2020
Вебинар
29.07.2020
ОНЛАЙН-СЕМИНАР
30.07.2020 - 31.07.2020
ОНЛАЙН-СЕМИНАР
01.08.2020 - 31.12.2020
01.08.2020 - 31.12.2020
Все анонсы