УТВЕРЖДЕН 9 февраля 2010 г.
Председатель Совета директоров Цыганков Д.В.
Протокол от 9 февраля 2010 г. №2
Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й О Т Ч Е Т
Открытое Акционерное Общество "Лакша"
Код эмитента: 11335-E
за 4 квартал 2009 г
Место нахождения эмитента: 607628 Россия, Богородский район, с.Лакша, Центральная 14
Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
|
Генеральный директор ОАО "Лакша" Дата: 9 февраля 2010 г. |
____________
Н.А.Фирсов |
|
Главный бухгалтер Дата: 9 февраля 2010 г. |
____________
Т.С.Рудакова |
|
Контактное лицо: Рудакова Татьяна Сергеевна, Главный бухгалтер Телефон: (83170) 4-45-21 Факс: (83170) 4-45-00 Адрес электронной почты: Laksha-bg@rambler.ru Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: www.laksha.nn.ru |
I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
1.5. Сведения о консультантах эмитента
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.3. Обязательства эмитента
2.3.2. Кредитная история эмитента
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
3.1.4. Контактная информация
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
3.2.6. Совместная деятельность эмитента
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров эмитента
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.10. Иные сведения
8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета
Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц
Полное
наименование эмитента - Открытое акционерное общество "Лакша"
Сокращенное
наименование эмитента - ОАО "Лакша"
Место нахождения эмитента - Нижегородская
обл., Богородский р-н, с. Лакша, ул. Центральная, д. 14
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
Состав совета директоров эмитента
|
ФИО |
Год рождения |
|
Фирсов Николай Алексеевич |
1961 |
|
Писанов Александр Федорович |
1950 |
|
Скобликов Андрей Викторович |
1970 |
|
Цыганков Дмитрий Викторович (председатель) |
1962 |
|
Никишина Елена Юрьевна |
1961 |
Единоличный исполнительный орган эмитента
|
ФИО |
Год рождения |
|
Фирсов Николай Алексеевич |
1961 |
Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Нижегородский РФ ОАО "Россельхозбанк" г. Нижний Новгород
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Россельхозбанк"
Место нахождения: 603022, г. Нижний Новгород, ул. Кулибина, д.3
ИНН: 7725114488
БИК: 042202846
Номер счета: 40702810039000000411
Корр. счет: 30101810000000000846
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Павловское отделение СБРФ №4378 Дополнительный офис 080 г.Богородск
Сокращенное фирменное наименование: Волго-Вятский банк Сбербанка РФ
Место нахождения: Нижегородская обл, Богородский район, г. Богородск, ул. Ленина
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225
Номер счета: 40702810842360105347
Корр. счет: 30101810900000000603
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Богородский филиал ЗАО "Нижегородпромстройбанк" г. Богородск
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Нижегородпромстройбанк"
Место нахождения: Нижегородская область, г. Богородск, ул. Ленина
ИНН: 5260000548
БИК: 042206801
Номер счета: 40702810308010000225
Корр. счет: 30101810700000000801
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Нижегородский филиал ОАО "АКБАРС" Банк г. Нижний Новгород
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "АКБАРС"
Место нахождения: Г. Нижний Новгород, ул. Белинского,9/1
ИНН: 1653001805
БИК: 042202889
Номер счета: 40702810066020000720
Корр. счет: 30101810300000000889
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Нижегородский региональный филиал ОАО "Россельхозбанк" г. Нижний Новгород
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Россельхозбанк"
Место нахождения: Г. Нижний Новгород, ул. Кулибина, д.3
ИНН: 7725114488
БИК: 042202846
Номер счета: 40702810339000000137
Корр. счет: 30101810000000000846
Тип счета: особый режим
Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Приволжье-Аудит"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Приволжье-Аудит"
Место нахождения: 603106,Россия, г. Нижний Новгород, ул.Ванеева, д,205
ИНН: 5262136992
ОГРН: 1055248050505
Телефон: (831) 417-2902
Факс: (831) 417-2902
Адрес электронной почты: aalen2004@mail.ru
Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию:
Номер: 01871/05
Дата выдачи: 23.11.2005
Дата окончания действия:
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Сведения о членстве аудитора в коллегиях,
ассоциациях или иных профессиональных объединениях
(организациях):
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента
|
Год |
|
2008 |
|
2009 |
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Наличие долей участия аудитора (должностных лиц
аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента:
Предоставление заемных средств аудитору (должностным
лицам аудитора) эмитентом:
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в
продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской
деятельности и т.д.), а также родственных связей:
Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся
одновременно должностными лицами аудитора (аудитором):
Иные факторы, которые могут повлиять на
независимость аудитора от эмитента:
Указываются меры, предпринятые эмитентом и аудитором
для снижения влияния указанных факторов:
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором
аудитора, и его основные условия:
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для
утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления,
принимающий соответствующее решение:
Указывается информация о работах, проводимых
аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
Описывается порядок определения размера
вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения,
выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних завершенных
финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности
эмитента:
Приводится информация о наличии отсроченных и
просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Оценщики эмитентом не привлекались
Финансовые консультанты эмитентом не привлекались
Иных подписей нет
Не указывается в отчете за 4 квартал
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли
Не указывается в отчете за 4 квартал
Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в
течение 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный
финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и
действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам и/или
договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов
балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного
квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным
кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя
существенными.
В случае, если эмитентом осуществлялась эмиссия облигаций,
описывается исполнение эмитентом обязательств по каждому выпуску облигаций,
совокупная номинальная стоимость которых составляет 5 и более процентов
балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного
квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска
облигаций, а в случае, если размещение облигаций не завершено или по иным
причинам не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их
выпуска, - на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего
государственной регистрации выпуска облигаций
|
Наименование обязательства |
Наименование кредитора (займодавца) |
Сумма основного долга |
Валюта |
Срок кредита (займа) / срок погашения |
Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней |
|
Кредитный договор |
Волго-Вятский банк СБ РФ |
2 187 500 |
RUR |
15 марта 2013г. |
не имеется |
|
Кредитный договор |
Волго-Вятский банк СБ РФ |
5 390 980 |
RUR |
22 июня 2018г |
не имеется |
|
Кредитный договор |
Волго-Вятский банк СБРФ |
5 128 508 |
RUR |
22 декабря 2015г. |
не имеется |
|
Кредитный договор |
Россельхозбанк |
11 346 000 |
RUR |
май 2012г |
не имеется |
|
Кредитный договор |
Россельхозбанк |
2 515 000 |
RUR |
апрель 2011 г. |
не имеется |
|
Кредитный договор |
Россельхозбанк |
1 240 000 |
RUR |
май 2011 г. |
не имеется |
|
Кредитный договор |
Россельхозбанк |
1 500 000 |
RUR |
май 2011 г. |
не имеется |
|
Кредитный договор |
Россельхозбанк |
1 515 000 |
RUR |
июль 2011 г. |
не имеется |
|
Кредитный договор |
Россельхозбанк |
385 000 |
RUR |
декабрь 2011 г. |
не имеется |
|
Кредитный договор |
ООО "Агропромлизинг" |
2 262 000 |
RUR |
05.09.2011 г. |
не имеется |
|
Кредитный договор |
Россельхозбанк |
9 000 000 |
RUR |
февраль 2010 г. |
не имеется |
|
Кредитный договор |
Россельхозбанк |
10 000 000 |
RUR |
март 2010 г. |
не имеется |
|
Кредитный договор |
Россельхозбанк |
2 000 000 |
RUR |
май 2010 г. |
не имеется |
|
Кредитный договор |
Волго-Вятский банк СБ РФ |
2 000 000 |
RUR |
май 2010 г |
не имеется |
|
Кредитный договор |
Волго-Вятский банк СБ РФ |
2 344 000 |
RUR |
22.06.2016 |
не имеется |
|
Кредитный договор |
Волго-Вятский банк СБ РФ |
1 760 000 |
RUR |
20.05.2016 |
не имеется |
|
Кредитный договор |
Волго-Вятский банк СБ РФ |
5 000 000 |
RUR |
сентябрь 2010 г. |
не имеется |
Указанные обязательства отсутствуют
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется
В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки
Политика эмитента в области управления
рисками:
-
-
-
-
-
-
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое Акционерное Общество "Лакша"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Лакша"
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Совхоз "Лакшинский"
Сокращенное фирменное наименование: Совхоз "Лакшинский"
Дата введения наименования: 1962
Основание введения наименования:
Коллективизация
Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное общество "Лакша"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Лакша"
Дата введения наименования: 1996
Основание введения наименования:
Общество создано
в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.09.1992 № 708 "О порядке
приватизации и реорганизации агропромышленного комплекса" и Указом Президента РФ
от 22.07.1994 г. № 1535 "Об основных положениях государственной программы
приватизации государственных и муниципальных предприятий в РФ после 1 июля 1994
г.". Общество является правопреемником прав и обязанностей совхоза
"Лакшинский".
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 1310-р
Дата государственной регистрации: 26.07.1996
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация Богородского района
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1025201453716
Дата регистрации: 18.12.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России по Богородскому району Нижегородской области
Срок существования эмитента с даты его
государственной регистрации, а также срок, до которого эмитент будет
существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения
определенной цели:
Общество создано без ограничения срока
его деятельности
Краткое описание истории создания и развития
эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и иная
информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о
приобретении ценных бумаг эмитента.:
В 1962 году из 3-х колхозв "Путь
Ленина", "Дружба", "Красный Октябрь" образовался совхоз "Лакшинский", имеющий
молочно-овощное направление.
На протяжении всех лет, начиная с колхозов,
хозяйство не меняло своего направления, выращивали овощи всех видов (капуста,
морковь, свекла, помидора, огурцы, картофель и т.д.), увеличивая валовое
производство продукции.
В 1996 году совхоз преобразовался в акционерное
общество "Лакша" с молочно-овощным направлением.
Землепользование ОАО "Лакша"
расположено в юго-западной части Богородского района Нижегородской области.
Состоит из 7 населенных пунктов.
Административно-хозяйственный центр - село
Лакша находится в 12 км от районного центра г. Богородска, где имеется
железнодорожная станция и в 40 км от г. Н. Новгорода.
Хозяйство
имеет:
Всего земель (га) - 4321 га, из них с/х угодий - 4321 га, в .ч. пашня
- 3289 га, сенокос - 126 га, пастбища - 906 га.
В хозяйстве работает на
01.01.2010 г. - 106 человек.
Всего энергетических мощностей – 6,7
тыс.л.с.
в
т.ч. автомашины – 17
шт.
трактора
– 26 шт
Наличие основных фондов
– 88 424
тыс.руб.
столовая
– 80
мест
м./мастерская
– 75 тракторов
животноводческие помещения – 2000
мест
из
них комплекс – 800
мест
зерновые
склады – 3000
тонн
матер.
склады – 420
м.кв.
к./хранилище
– 2000
тонн
овощехранилище
– 1800 тонн
Место нахождения: 607628 Россия, Богородский район, с.Лакша, Центральная 14
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
607628 Россия, Нижегородская обл.,Богородский р-н,с. Лакша, Центральная 14
Адрес для направления корреспонденции
607628 Россия, Нижегородская обл.,Богородский р-н,с. Лакша, Центральная 14
Телефон: 8(83170)44-5-21
Факс: 8(83170)44-5-00
Адрес электронной почты: Laksha-bg@rambler.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.laksha.nn.ru
5245001988
Эмитент не имеет филиалов и представительств
|
Коды ОКВЭД |
|
01.21 |
Информация не указывается в отчете за 4 квартал
Информация не указывается в отчете за 4 квартал
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою
деятельность:
ООО «Овощная компания», детские сады, школы, магазины, рынок,
ООО «Агрофрэш», ООО «Продсервис», ООО «Урожай», больницы
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт
эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по
уменьшению такого влияния:
Наименование органа, выдавшего лицензию: Комитет охраны природы и управления природопользованием Нижегородской области
Номер: НЖМ 00100 ТЭ
Наименование вида (видов) деятельности: Попутная добыча песчаных грунтов при устройстве копани для сельскохозяйственных угодий
Дата выдачи: 10.07.2008
Дата окончания действия: 10.07.2010
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями
Озимые зерновые
посеяны на площади 750 га осенью 2009года, урожай будет получен в 2010 году,
планируется посеять яровых зерновых на площади 450
га.
Для увеличения производства зерна
планируется закупить семян яровой пшеницы (обновление сорта) на 50
га 15 тонн, на сумму 150 тыс.руб.
В 2010 году
хозяйство запланировало посадить 400 га картофеля. Для этого в наличие имеется
собственных семян в количестве 900 тонн. Для выполнения плана посадки посевных
площадей хозяйство планирует купить семян картофеля 100 тонн на 1500 тыс.
руб.
Столовой свеклы с площади 50 га при
урожайности 300 ц/га планируется получить 1500 тонн столовой свеклы.
Товарная продукция составит 720
тонн.
Отрасль
животноводства представлена молочно-мясным
скотоводством.
В хозяйстве имеется один
животноводческий комплекс, в котором размещены: дойное стадо, профилакторий
молодняка КРС. В отрасли животноводства занято 30 человек – рабочих и
служащих.
В течение 2010 года планируется
получать 665 тонн молока или 3633 кг на 1 фуражную корову. Для производства
данного количества продукции необходимо затратить кормов на сумму 4276 тыс.
руб.
Для обеспечения кормами необходимо
провести подсев многолетних трав на площади 200 га, для этого нужно закупить
семян многолетних трав на сумму 400 тыс.
руб.
Для обновления дойного стада планируется
приобрести: нетели глубокой стельности в количестве 70 гол на сумму 5600
тыс.руб, техника: миксер – 850 тыс.руб., молокопровод -2400 тыс.руб.,
транспортер 2 шт – 360 тыс.руб., реконструкция и ремонт правого двора комплекса
– 4500 тыс. Итого: 13 710 тыс.руб.
Производство мяса связано с выращиванием
ремонтного молодняка для обновления стада. Откормочных групп хозяйство не имеет.
Для производства привеса молодняка КРС в количестве 24 тонн необходимо затратить
средств в размере 3917 тыс. руб.
Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
Эмитент дочерних и/или зависимых обществ не имеет
Не указывается в отчете за 4 квартал
Не указывается в отчете за 4 квартал
Не указывается в отчете за 4 квартал
Не указывается в отчете за 4 квартал
Не указывается в отчете за 4 квартал
Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению организатором торговли
Не указывается в отчете за 4 квартал
-
-
-
Производители и реализаторы сельскохозяйственной продукции
Полное описание структуры органов управления
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами)
эмитента:
Структура органов управления ОАО «Лакша» в соответствии с
Уставом:
10.1.Генеральный директор осуществляет оперативное руководство
деятельностью акционерного общества и наделяется в соответствии с
законодательством Российской Федерации всеми необходимыми полномочиями для
выполнения этой задачи, генеральный директор осуществляет свою деятельность в
строгом соответствии с действующим законодательством и настоящим
Уставом.
10.2.Правление является исполнительным органом акционерного
общества и действует на основании положения, утвержденного Советом
директоров.
10.3.На заседаниях Совета директоров и собраниях акционеров точку
зрения Правления представляет Генеральный директор.
10.4.Генеральный директор
в праве без доверенности осуществлять действия от имени акционерного
общества.
Компетенция общего собрания акционеров в соответствии с
Уставом:
6.3.К исключительной компетенции собрания акционеров относятся
следующие вопросы, решение по которым принимается, если за него проголосовали
владельцы более 50% обыкновенных акций акционерного общества, присутствующие на
собрании, при условии, что иное не предусмотрено пунктом 6,4
1) внесение
изменений и дополнений в Устав;
2) изменение уставного капитала, за
исключением случаев, предусмотренных учредительными документами акционерного
общества;
3) принятие кодекса поведения членов Совета директоров, членов
правления и должностных лиц администрации;
4) утверждение баланса, счета
прибылей и убытков, ежегодного отчета Совета директоров, а также отчетов
аудитора;
5) утверждение размера дивиденда, выплачиваемого на обыкновенную
акцию. Указанный размер не может превышать величины, рекомендованной Советом
директоров акционерного общества;
6) назначение членов ревизионной комиссии и
независимых внешних аудиторов, а также определение их сферы деятельности и
вознаграждения;
7) принятие решений о создании и прекращении деятельности
филиалов, представительств, отделений акционерного общества в соответствии с
действующим законодательством;
8) утверждение сделок и иных действий,
влекущих возникновение обязательств от имени акционерного общества, которые
превышают полномочия, предоставленные Совету директоров;
9) принятие решений
о залоге, сдаче в аренду, продаже, обмене или ином отчуждении недвижимого
имущества Общества либо иного имущества, состав которого определяется
учредительными документами Общества, если размеры сделки или стоимость
имущества, составляющего предмет сделки, превышают десять (10%) активов
Общества;
10) принятие решения об образовании дочерних предприятий и участии
Общества в иных предприятиях, объединениях предприятий;
11) принятие решений
о слиянии, присоединении, преобразовании акционерного общества в предприятие
иной организационно-правовой формы;
12) принятие решений о ликвидации
акционерного общества, создании ликвидационной комиссии и утверждении ее
отчета;
13) избрание членов Совета директоров, назначение генерального
директора акционерного общества, действия должностных лиц общества, нарушающие
пункт 6.3 настоящего Устава, ведут к привлечению их к
ответственности.
Компетенция совета директоров в соответствии с
Уставом:
9.1. Совет директоров имеет право принимать решения по всем вопросам
деятельности Общества и его внутренним делам, за исключением вопросов,
отнесенных к исключительной компетенции собрания акционеров.
9.2. Совет
директоров не имеет права делегировать свои полномочия другим лицам или органам,
если иное прямо не установлено законодательными актами Российской Федерации и
настоящим Уставом.
9.3. Совет директоров имеет следующие полномочия и обязан
принимать соответствующие им решения:
- рекомендовать
акционерам величину, условия и порядок увеличения или уменьшения размера
уставного капитала и в письменной форме удостоверить, что увеличение уставного
капитала равно справедливой рыночной стоимости соответствующего вклада в
уставный капитал Общества;
- утверждать положение о
Правлении Акционерного общества, представляемое Генеральным
директором;
- принимать нормативные документы,
регулирующие отношения внутри Общества;
-
принимать правила и регламент проведения заседаний
Совета;
- утверждать заключение или прекращение
любых сделок, в которых одной стороной выступает Акционерное общество, а другой
стороной - любой акционер, владеющий пакетом акций, составляющим не менее 5%
уставного капитала, член Совета директоров, член Правления или должностное лицо
Общества;
- давать акционерам рекомендации
относительно создания филиалов, представительств, отделений или дочерних
предприятий, по согласованию с Генеральным директором назначать, увольнять
должностных лиц Правления акционерного
общества;
- определять порядок
представления всех счетов, отчетов, заявлений, системы расчета прибылей и
убытков, включая правила, относящиеся к
амортизации;
- определять политику и
принимать решения, касающиеся получения и выдачи ссуд, займов, кредитов,
гарантий;
- давать рекомендации о размере
выплачиваемого акционерам дивиденда;
-
принимать по представлению Правления, об осуществлении Обществом
капиталовложений, размер которых превышает десять (10%) годового оборота
Общества в текущем году;
- утверждать
заключение сделок с активами общества, размер которых превышает двадцать (20%)
квартального оборота Общества в предшествующем квартале, в порядке,
установленном собранием акционеров.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: -
ФИО: Фирсов Николай Алексеевич
Год рождения: 1961
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
|
Период |
Наименование организации |
Должность | |
|
с |
по |
||
|
2000 |
2009 |
ОАО "Лакша" |
генеральный директор |
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.98
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.98
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с
иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной
ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка
ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в
сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах
управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных
организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Писанов Александр Федорович
Год рождения: 1950
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
|
Период |
Наименование организации |
Должность | |
|
с |
по |
||
|
1991 |
2009 |
ОАО "Лакша" |
Главный агроном |
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с
иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной
ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка
ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в
сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах
управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных
организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Скобликов Андрей Викторович
Год рождения: 1970
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
|
Период |
Наименование организации |
Должность | |
|
с |
по |
||
|
2002 |
2006 |
ООО "Промтехсервис" |
Коммерческий директор |
|
2006 |
2007 |
ООО "Госпродукт" |
Заместитель директора |
|
2007 |
2009 |
ООО "Ойлтрейд" |
Заместитель генерального директора по инвестициям |
|
2009 |
настоящее время |
ОАО Лакша" |
Заместитель генерального директора по инвестициям |
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 29.22
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 29.22
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с
иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной
ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка
ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в
сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах
управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных
организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Цыганков Дмитрий Викторович
(председатель)
Год рождения: 1962
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
|
Период |
Наименование организации |
Должность | |
|
с |
по |
||
|
2001 |
ООО «Цитадель» |
директор | |
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 29.12
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 29.12
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с
иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной
ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка
ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в
сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах
управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных
организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Никишина Елена Юрьевна
Год рождения: 1961
Образование:
средне-специальное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
|
Период |
Наименование организации |
Должность | |
|
с |
по |
||
|
2001 |
2009 |
ОАО "Лакша" |
Экономист - реализатор |
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с
иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной
ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка
ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в
сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах
управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных
организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Фирсов Николай Алексеевич
Год рождения: 1961
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
|
Период |
Наименование организации |
Должность | |
|
с |
по |
||
|
2000 |
2009 |
ОАО "Лакша" |
генеральный директор |
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.98
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.98
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с
иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной
ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка
ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в
сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах
управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных
организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Совет директоров
|
Вознаграждение, руб. |
|
|
Заработная плата, руб. |
|
|
Премии, руб. |
|
|
Комиссионные, руб. |
|
|
Льготы, руб. |
|
|
Компенсации расходов, руб. |
|
|
Иные имущественные представления, руб. |
|
|
Иное, руб. |
|
|
ИТОГО, руб. |
Cведения о существующих соглашениях относительно
таких выплат в текущем финансовом году:
-
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было
Приводится полное описание структуры органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в
соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Структура
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «Лакша» в
соответствии с Уставом:
17.1 Контроль за финансово-хозяйственной
деятельностью общества осуществляет ревизионная комиссия. Порядок деятельности
ревизионной комиссии определяется "Положением о ревизионной комиссии",
утвержденным общим собранием акционеров.
17.2 Ревизионная комиссия избирается
в составе 3 человек общим собранием акционеров на срок до следующего годового
общего собрания акционеров.
Если по каким-либо причинам выборы ревизионной
комиссии на годовом общем собрании акционеров не состоялись, то полномочия
действующего состава ревизионной комиссии пролонгируются до выборов ревизионной
комиссии.
В случае когда число членов ревизионной комиссии становится менее 2
человек, совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров
для избрания ревизионной комиссии. Оставшиеся члены ревизионной комиссии
осуществляют свои функции до избрания ревизионной комиссии.
17.3 Полномочия
отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены
досрочно решением общего собрания акционеров.
17.4 Членом ревизионной
комиссии может быть как акционер общества, так и любое лицо, предложенное
акционером. Члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно являться
членами совета директоров общества, а также занимать иные должности в органах
управления общества.
17.5 В компетенцию ревизионной комиссии входит:
-
проверка финансовой документации общества, бухгалтерской отчетности, заключений
комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными
первичного бухгалтерского учета;
- анализ правильности и полноты ведения
бухгалтерского,налогового, управленческого и статистического учета;
- анализ
финансового положения общества, его платежеспособности, ликвидности активов,
соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала,
выявление резервов улучшения экономического состояния общества, выработка
рекомендаций для органов управления обществом;
- проверка своевременности и
правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и
внебюджетоные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям,
погашений прочих обчязательств;
- подтверждение достоверности данных,
включаемые в годовые отчеты общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчеты о
прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной
документации для налоговых и статистических органов, органов государственного
управления;
- проверка правомочности единоличного исполнительного органа по
заключению договоров от имени общества;
- проверка правомочности решений,
принятых советом директоров, единоличным исполнительным органом, коллегиальным
исполнительным органом, ликвидационной комиссиией, и их соответствия уставу
общества и решения общего собрания акционеров;
- анализ решений общего
собрания на их соответствие закону и уставу общества.
Ревизионная комиссия
имеет право:
- требовать личного объяснения от членов совета директоров,
работников общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в
компетенции ревизионной комиссии;
- ставить перед органами управления вопрос
об ответственности работников общества, включая должностных лиц, в случае
нарушения ими устава, положений, правил и инструкций, принимаемых
общеситвом;
- привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не
занимающих штатных должностей в обществе.
17.6 Проверка (ревизия)
финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам
деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной
комиссии общества, решению общего собрания акционеров, совета директоров
общества или по требоваанию акционера (акционеров) общества, владеющего в
совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества.
17.7 По
требованию ревизионноцй комиссии общества лица, занимающие должности в органах
управления общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной
деятельности общества.
Указанные документы должны быть представлены в течение
3 дней с момента предъявления письменного запроса.
17.8 Ревизионная комиссия
общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в
порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона "Об акционерных обществах" и
уставом общества.
17.9 Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания
совета директров. Председатель совета директоров не вправе отказать ревизионной
комиссии в созыве заседания совета директоров по ее требованию.
17.10 Членами
ревизионной комиссии общества в период исполнения ими своих обязанностей могут
выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с
исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций
устанавливаются решением общего собрания акционеров.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия общества
ФИО: Шадрина Марина Александровна
Год рождения: 1964
Образование:
среднее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
|
Период |
Наименование организации |
Должность | |
|
с |
по |
||
|
1993 |
ОАО "Лакша" |
весовщик ц/весов | |
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с
иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной
ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка
ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в
сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах
управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных
организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Питеримова Вера Николаевна
Год рождения: 1982
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
|
Период |
Наименование организации |
Должность | |
|
с |
по |
||
|
2007 |
ОАО "Лакша" |
экономист по труду | |
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с
иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной
ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка
ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в
сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах
управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных
организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Егорова Лидия Васильевна
(председатель)
Год рождения: 1947
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
|
Период |
Наименование организации |
Должность | |
|
с |
по |
||
|
2002 |
пенсионер | ||
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с
иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной
ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка
ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в
сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах
управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных
организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия общества
|
Вознаграждение, руб. |
|
|
Заработная плата, руб. |
|
|
Премии, руб. |
|
|
Комиссионные, руб. |
|
|
Льготы, руб. |
|
|
Компенсации расходов, руб. |
|
|
Иные имущественные представления, руб. |
|
|
Иное, руб. |
|
|
ИТОГО, руб. |
Cведения о существующих соглашениях относительно
таких выплат в текущем финансовом году:
-
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было
Не указывается в отчете за 4 квартал
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: 582
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 3
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
ФИО: Фирсов Николай Алексеевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.98
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.98
ФИО: Скобликов Андрей Викторович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 29.22
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 29.22
ФИО: Цыганков Дмитрий Викторович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 29.12
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 29.12
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной собственности
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в собственности субъектов Российской Федерации)
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в муниципальной собственности
Указанной доли нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 08.02.2009
Список акционеров (участников)
ФИО: Фирсов Николай Алексеевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.98
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.98
ФИО: Скобликов Андрей Викторович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 29.22
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 29.22
ФИО: Цыганков Дмитрий Викторович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 29.12
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 29.12
Указаных сделок не совершалось
Не указывается в данном отчетном квартале
Не указывается в данном отчетном квартале
Не указывается в данном отчетном квартале
Не указывается в данном отчетном квартале
В отчетном квартале в учетную политику общества изменения не вносились.
Не указывается в данном отчетном квартале
Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: 57 202 000
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 20 040 000
Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было
Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым
основаниям любого иного имущества эмитента, если балансовая стоимость такого
имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, а также
сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, произошедших в
составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного
финансового года до даты окончания отчетного квартала:
Указанных изменений не было
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение трех лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: 1 880 260
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 1 880 260
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость:
Размер доли в УК, %:
Изменений размера УК за данный период не было
За отчетный квартал
Указанных фондов нет
Наименование высшего органа управления эмитента: Собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о
проведении собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента:
13.11 Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно
быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания
акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не
позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
В случае если предлагаемая
повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об
избрании членов совета директоров общества, которые должны избираться
кумулятивным голосованием, сообщение о проведении внеочередного общего собрания
акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его
проведения.
В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания
акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих
право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено
каждому из указанных лиц под роспись.
Общество вправе дополнительно
информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через средства
массовой информации (печатные издания, телевидение, радио), а такжде через сети
Интернет.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать
проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких
требований:
13.22 Внеочередное общее собрание акционеров проводится по
решению совета директоров общества на основании его собственной инициативы,
требований ревизионной комиссии общества, аудитора общества, а также акционеров
(акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций
общества на дату предъявления требования.
Созыв внеочередного собрания
акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или
акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов
голосующих акций общества, осуществляется советом директоров общества.
13.23
В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии общества,
аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее
чем 10 процентов голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего
собрания акцонеров советом директоров общества должно быть принято решение о
созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его
созыве.
Решение совета директоров общества о созыве внеочередного общего
собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве
напрвляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия
такого решения.
Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания
акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или
акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов
голосующих акций общества, может быть принято только по основаниям,
уставновленным Федеральным законом "Об акционерных обществах".
Решение совета
директоров общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров
может быть обжаловано в суд.
13.24 Внеочередное общее собрание акционеров,
созываемое по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или
акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов
голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента
представления требования о проведении внеочередного общего собрания
акционеров.
В случае если предполагаемая повестка дня внеочередного общего
собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров
общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, то такое общее
собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента
предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания
акционеров.
13.25 В случае когда в соответствии со ст. 68 Федерального закона
"Об акционерных обществах" совет директоров общества обязан принять решение о
проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание
акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о
его проведении советом директоров общества.
13.26 В случае если в течение
установленного Федеральным законом "Об акционерных обществах" срока советом
директоров общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания
акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее
собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его
созыва.
При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание
акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом "Об акционерных
обществах" полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания
акционеров.
В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания
акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет
средств общества.
Порядок определения даты проведения собрания
(заседания) высшего органа управления эмитента:
13.1 ... Общество обязано
ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через
2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового
года.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку
дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок
внесения таких предложений:
13.13 Акционеры (акционер), являющиеся
в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества,
вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и
выдвинуть кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию общества,
число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа,
определенный в уставе общества, и кандидата на должность единоличного
исполнительного органа.
Такие предложения должны поступить в общество не
позднее 30 дней после окончания финансового года.
В случае если предлагаемая
повестка дня внеочеоредного общего собрания акционеров содержит вопрос об
избрании членов совета директоров общества, котрые должны избираться
кумулятивным голосованием, акционеры (акционер) общества, являющиеся в
совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества,
вправе предложить кандидатов для избрания в совет диркекторов общества, число
которых не может превышать количественный состав совета диреккторов общества,
определенный в уставе общества.
Такие предложения должны поступить в общество
не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного собрания
акционеров.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией
(материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой
информацией (материалами):
13.11 ... В указанные сроки сообщение о
проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу,
указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров,
заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.
Общество
вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания
акционеров через средства массовой информации (печатные издания, телевидение,
радио), а такжде через сети Интернет.
13.12 К информации (материалам),
подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании
акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества,
относятся годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе
заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии общества по результатам
проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в
исполнительные органы общества, совет директоров и ревизионную комиссию
общества, в аудиторы общенства, проект изменений и дополнений, вносимых в устав
общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних
документов общества, утверждаемых общим собранием акционеров, проекты решений
общего собрания акционеров, а также иные документы, утвержденные решением совета
директоров общества.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров
(участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а
также итогов голосования:
13.10 Решения, принятые общим собранием
акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в
ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после
составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования
до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении
общего собрания акционеров.
Указаных организаций нет
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 10
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными):
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска):
Количество объявленных акций:
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 188 026
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента:
Выпуски акций данной категории (типа):
|
Дата государственной регистрации |
Регистрационный номер |
|
26.08.1996 |
32 |
Права, предоставляемые акциями их
владельцам:
8.9 Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества могут в
соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" участвовать в
общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции,
также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества -
право на получение части его имущества (ликвидационную квоту).
Права
владельцев акций данной категории:
1) Отчуждать принадлежащие им акции без
согласия других акционеров и общества.
2) Акционеры общества имеют
преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки
дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в
количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории
(типа).
3) Акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участие
в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право
приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в
акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном
количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не
распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только
среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое
число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции,
пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории
(типа).
4) Получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащие распределению
между акционерами в порядке, предусмотренном законом и уставом, в зависимости от
категории (типа) принадлежащих им акций.
5) Получать часть имущества общества
(ликвидационную квоту), оставшегося после ликвидации общества, пропорционально
числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа).
6) Иметь доступ
к документам общества в порядке, предусмотренном законом и уставом, и получать
их копии за плату.
7) Осуществлять иные права, предусмотренные
законодательством, уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в
соответствии с его компетенцией.
Указанных выпусков нет
Указанных выпусков нет
Указанных выпусков нет
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены) либо обязательства по которым не исполнены (дефолт)
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Закрытое Акционерное Общество "Партнер"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Партнер"
Место нахождения: 603005, Россия, г. Н. Новгород, ул. Нестерова, 31
ИНН: 3528013130
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-100-287
Дата выдачи: 04.04.2003
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: 16.02.2004
В обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным централизованным хранением:
-
-
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками