Распечатка из Ленты новостей ООО «Интерфакс - ЦРКИ»

05.11.2015 19:33


АО "Вертолеты России"

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Сообщение об опровержении или корректировке информации,
ранее опубликованной в Ленте новостей

Настоящее сообщение публикуется в порядке корректировки информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.
Ранее опубликованное сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» АО «Вертолеты России» в ленте новостей 05.10.2015 в 09.18 по московскому времени ЗАО «Интерфакс», в связи с технической ошибкой (в п. 1 решения Совета директоров Общества по 4 вопросу повестки дня, раскрытого в п. 2.3. сообщения о существенном факте, указаны некорректные данные) просим считать некорректным.

Ниже приводится корректное сообщение:

Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерное общество «Вертолеты России»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «Вертолеты России»
1.3. Место нахождения эмитента г. Москва
1.4. ОГРН эмитента 1077746003334
1.5. ИНН эмитента 7731559044
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12310-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.russianhelicopters.aero;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21113

2. Содержание сообщения
Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 02.10.2015.
2.2. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум на заседании Совета директоров имелся.
Решения приняты большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании Совета директоров и голоса которых учитывались при подведении итогов голосования.
2.3. Решения, принятые советом директоров эмитента:
По 1 вопросу повестки дня «О рассмотрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» принято следующее решение:
Одобрена сделка, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение дополнительного соглашения б/н от 27.08.2015 к договору поручительства № 015F5P001 от 12.08.2013 между АО «Вертолеты России» и АО «АЛЬФА-БАНК», которым вносятся изменения в условия договора, касающиеся предоставления кредитных ресурсов АО «Камов».
По 4 вопросу повестки дня «О вынесении на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора поручительства с ОАО «Рособоронэкспорт» принято следующее решение:
Предложить общему собранию акционеров АО «Вертолеты России» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор поручительства между АО «Вертолеты России» и ОАО «Рособоронэкспорт», заключаемый в качестве обеспечения исполнения обязательств ПАО ААК «ПРОГРЕСС» по дополнению № Р/1481874121471-1532270 (далее - Дополнение) к государственному контракту № Р/1481874121471-1531889 (далее - Государственный контракт), по которому ПАО ААК «ПРОГРЕСС» выполняет работы по изготовлению и поставке вертолетов на следующих существенных условиях:
1.АО «Вертолеты России» - Поручитель;
ПАО ААК «ПРОГРЕСС» - Принципал;
ОАО «Рособоронэкпорт» - Общество;
Иностранный заказчик – Бенефициар;
Банк, выдавший Гарантии по контракту в пользу Бенефициара – Банк.
2. Поручитель обязуется перед Обществом солидарно с Принципалом и в полном объеме отвечать за исполнение Принципалом финансовых обязательств по перечислению Обществу денежных средств (возмещению расходов) в случае предъявления Бенефициаром требования о возврате авансового платежа и/или осуществления выплат по гарантии возврата авансового платежа и/или по гарантиям надлежащего исполнения в рамках контракта, а также предусмотренных Дополнением к Государственному контракту сумм неустойки за задержку перечисления средств Обществу Принципалом для оплаты предъявленных Бенефициаром сумм и/или возмещения понесенных Обществом расходов, в случае неисполнения Принципалом обязательств по Дополнению.
3. Предельный размер обязательств по возврату аванса, по надлежащему исполнению – не более 500 000 000 (Пятьсот миллионов) долларов США.
4. Размер неустойки за несвоевременное возмещение:
0,04 % за каждый календарный день в случае, если затребованная сумма будет возмещена Принципалом Обществу в срок до 30 календарных дней включительно;
0,1 % за каждый календарный день - в случае, если затребованная сумма будет возмещена Принципалом Обществу в срок свыше 30 календарных дней;
5. Сумма поручительства будет автоматически уменьшатся на сумму освобождения Общества Банком или Бенефициаром от обязательств по гарантиям, без подписания Сторонами дополнения к договору Поручительства.
По 5 вопросу повестки дня «О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества» принято следующее решение:
1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «Вертолеты России» в заочной форме.
Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 05 ноября 2015 года.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров: 18.00 по московскому времени 05 ноября 2015 года.
2. Определить, что почтовым адресом, по которому могут направляться заполненные бюллетени, является: 123610, г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 12, 9 подъезд, 21 этаж.
Установить также, что заполненные бюллетени могут быть переданы (вручены) уполномоченным лицам АО «Вертолеты России».
3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Вертолеты России», – 13 октября 2015 года.
4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1) Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора поручительства с ОАО «Рособоронэкспорт».
5. Определить следующий порядок сообщения акционерам АО «Вертолеты России» о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «Вертолеты России»: сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно
быть направлено не позднее чем за 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным почтовым отправлением.
6. Определить следующий перечень информации (материалов), представляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Вертолеты России» при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров АО «Вертолеты России»: проекты решений внеочередного общего собрания акционеров.
7. С указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, могут ознакомиться с 16 октября 2015 года до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров в рабочие дни с 09.00 до 17.00 по адресу: 123610, г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 12, 9 подъезд, 23 этаж.
8. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества (Приложение № 1).
9. Утвердить председателем внеочередного общего собрания акционеров АО «Вертолеты России» Артякова Владимира Владимировича либо, в случае его отсутствия, Михеева Александра Александровича, секретарем внеочередного общего собрания акционеров АО «Вертолеты России» Александрову Марию Андреевну (Корпоративный секретарь АО «Вертолеты России»).
10. Определить в качестве лица, осуществляющего функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров Общества, закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 10 от 05.10.2015.

3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора
по правовым вопросам и корпоративному
развитию АО «Вертолеты России»
(Доверенность № ВР-5 от 30.12.2014) В.В. Кудашкин
(подпись)
3.2. Дата “ 05” ноября 2015 г. М.П.


Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.
© 2018 Интерфакс-ЦРКИ. Все права защищены