Все новости
НОВОСТЬ
Росфинмониторинг хочет обязать юрлица раскрывать данные о бенефициарах

Российские компании обяжут располагать информацией о своих бенефициарных владельцах и представлять ее по запросу ряда федеральных органов, которых определит правительство РФ. За нарушения раскрытия этих данных и ее непредставление компании планируется штрафовать.

Соответствующие поправки в закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и в Кодекс об административных правонарушениях, с которыми ознакомился "Интерфакс", подготовил Росфинмониторинг. Эти поправки согласовал Минфин.

Закон о противодействии отмыванию предлагается дополнить статьей об обязанности юрлица раскрывать своих бенефициаров. Юрлица должны будут располагать информацией о своих владельцах, регулярно ее обновлять, фиксировать и хранить. При этом они вправе будут запрашивать у своих учредителей и участников, как у физлиц, так и у юрлиц, информацию, необходимую для установления бенефициаров. А учредители и участники обязаны ее представлять. В статье отмечается, что передача сведений о бенефициарных владельцах не является нарушением законодательства о персональных данных.

Компании обязаны представлять подтвержденную информацию о конечных собственниках либо о мерах, которые они предприняли, чтобы их установить, по запросам уполномоченного органа и других федеральных органов власти, уполномоченных правительством.

Порядок и сроки представления информации, а также перечень федеральных органов, которые могут ее запрашивать, определит правительство.

Также информация о бенефициарах должна раскрываться в бухгалтерской отчетности.

КоАП дополняется статьей, устанавливающей штрафы за неисполнение обязанности по раскрытию информации о бенефициарах. Так, должностные лица могут быть оштрафованы на 30-40 тысяч рублей, юрлица - на 300-500 тысяч рублей.