Все анонсы
АНОНС
[ВЕБИНАР] Учёт бенефициарных владельцев и раскрытие информации о них

26 апреля 2017 с 11.00 до 14.00 состоится вебинар «Учёт бенефициарных владельцев и раскрытие информации о них».

Проведёт вебинар Дмитрий Щеголихин, руководитель ЮЦ «Догма», консультант по вопросам финансового мониторинга и ПОД/ФТ.

Программа вебинара:

  1. Новая редакция Федерального закона 115-ФЗ от 21.12.2016 (Федеральный закон от 23.06.2016 N 215-ФЗ).
  2. Понятие бенефициарного владельца. Примеры из практики.
  3. Всегда ли у компании есть бенефициарный владелец?
  4. Какие сведения нужно установить о бенефициарных владельцах?
  5. Обязанности юридических лиц по выявлению бенефициарных владельцев.
  6. Исключения из правила: кто не обязан устанавливать бенефициарных владельцев?
  7. Как юридическое лицо может получить информацию о своих бенефициарных владельцах?
  8. Кто вправе запрашивать у юридического лица информацию о его бенефициарных владельцах?
  9. Порядок и сроки предоставления информации о бенефициарных владельцах юридического лица.
  10. Раскрытие информации о бенефициарных владельцах в отчётности юридического лица.
  11. Сроки обновления информации и порядок ее фиксирования.
  12. Порядок и сроки хранения информации о бенефициарах.
  13. Порядок взаимодействия с учредителями (участниками) или лицами контролирующими юридическое лицо.
  14. Ответственность за непредставление сведений о бенефициарных владельцах. Способы минимизации административного наказания.
  15. Ответы на вопросы.

    Каждый участник вебинара получит следующие материалы:

  • Презентация, продемонстрированная ведущим на вебинаре
  • Правила установления, фиксирования и хранения сведений о бенефициарных владельцах
  • Анкета бенефициарного владельца юридического лица (шаблон)
  • Список бенефициарных владельцев (шаблон)
  • Журнал учета информации о принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений (шаблон)
  • Запрос информации, необходимой для установления бенефициарных владельцев, а также сведений о бенефициарном владельце (шаблон).

     

    Регистрируйтесь на вебинар на оптимальных условиях по ссылке http://www.corsec.ru/product/interfax/web72

    Иметь информацию о своих конечных владельцах и предоставлять её по запросам определенных госорганов с 21 декабря 2016 должны все юридические лица. В противном случае им грозит штраф до 500 000 рублей.

    ---

  • С уважением,

    ООО «Корпоративный секретарь»

    Ноговицына Анастасия

    моб. тел. +7 (911) 926-48-17

    Паллер Ксения

    моб. тел. +7 (921) 304-20-61

    e-mail: marketing@corsec.ru

Анонсы
01.01.2017 - 31.12.2017
Москва
23.08.2017
Москва
24.08.2017
Москва
24.08.2017
Краснодар
07.09.2017
Тула
Все анонсы