Карточка компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:

ПАО "Высочайший"

Устав и внутренние документы
Дополнительная информация для заинтересованных лиц в отношении документов, размещенных в настоящем разделе:
06.11.2013 г. Советом директоров ОАО "Высочайший" утверждены следующие изменения в Устав: исключен п.2.1.4 (о филиале Общества в г.Алдан). 16 декабря 2013 г. зарегистрирована устав Общества, утвержденный протоколом Внеочередного общего собрания акционеров №ОС/В-36 от 18.05.2012 г. с изменениями, утвержденными протоколом Совета директоров №СД/В-140 от 06.11.2013г. (редакция Устава №11).
Тип документа Дата ут­верж­де­ния Дата наступления основания
для опубликования на сайте
Дата раз­ме­ще­ния Описание Файл
1 Устав 01.06.2018 09.06.2018 13.06.2018 - zip, 246,64 КБ Скачать сертификат
2 Устав 30.06.2016 12.07.2016 13.07.2016 - zip, 1,03 МБ
3 Устав 29.04.2014 29.04.2014 29.04.2014 - zip, 56,45 КБ
4 Устав 06.11.2013 16.12.2013 17.12.2013 - zip, 309,25 КБ
5 Устав 18.05.2012 31.05.2012 29.08.2012 - zip, 242 КБ
6 Изменения и дополнения к уставу 23.01.2012 06.02.2012 29.08.2012 - zip, 283 КБ
7 Положение о собрании акционеров (участников) 01.06.2018 01.06.2018 01.06.2018 - zip, 246,71 КБ Скачать сертификат
8 Положение о собрании акционеров (участников) 30.06.2016 30.06.2016 30.06.2016 - zip, 1021,93 КБ
9 Положение о собрании акционеров (участников) 29.04.2014 29.04.2014 29.04.2014 - zip, 48,33 КБ
10 Положение о собрании акционеров (участников) 08.07.2008 08.07.2008 30.08.2012 - zip, 381 КБ
11 Положение о совете директоров (наблюдательном совете) 01.06.2018 01.06.2018 01.06.2018 - zip, 192,46 КБ Скачать сертификат
12 Положение о совете директоров (наблюдательном совете) 29.04.2014 29.04.2014 29.04.2014 - zip, 42,21 КБ
13 Положение о совете директоров (наблюдательном совете) 18.05.2012 18.05.2012 29.08.2012 - zip, 190 КБ
14 Положение о единоличном исполнительном органе 01.06.2018 01.06.2018 01.06.2018 - zip, 103,82 КБ Скачать сертификат
15 Положение о единоличном исполнительном органе 28.09.2010 28.09.2010 29.08.2012 - zip, 106 КБ
16 Положение о ревизионной комиссии 01.06.2018 01.06.2018 01.06.2018 - zip, 152,08 КБ Скачать сертификат
17 Положение о ревизионной комиссии 01.07.2009 01.07.2009 29.08.2012 - zip, 184 КБ
18 Положение о службе внутреннего контроля 08.07.2008 08.07.2008 29.08.2012 - zip, 203 КБ
19 Внутренний документ, направленный на предотвращение неправомерного использования инсайдерской информации. 08.07.2008 08.07.2008 29.08.2012 - zip, 195 КБ
20 Положение об информационной политике 08.07.2008 08.07.2008 29.08.2012 - zip, 313 КБ
21 Иной внутренний документ 25.06.2018 25.06.2018 26.06.2018 Положение о внутреннем аудите, редакция 2018 года zip, 233,03 КБ Скачать сертификат
22 Иной внутренний документ 25.06.2018 25.06.2018 26.06.2018 Положение о Комитете Совета директоров ПАО "Высочайший" по стратегии и инвестициям, редакция 2018 г. zip, 235,82 КБ Скачать сертификат
23 Иной внутренний документ 25.06.2018 25.06.2018 26.06.2018 Положение о Комитете Совета директоров ПАО "Высочайший" по аудиту, редакция 2018 года zip, 246,19 КБ Скачать сертификат
24 Иной внутренний документ 25.06.2018 25.06.2018 26.06.2018 Положение о Комитете Совета директоров ПАО "Высочайший" по кадрам и вознаграждениям, ред. 2018 года zip, 238,9 КБ Скачать сертификат
25 Иной внутренний документ 27.04.2018 27.04.2018 28.04.2018 Положение о дивидендной политике ПАО "Высочайший" zip, 33,47 КБ Скачать сертификат
26 Иной внутренний документ 19.12.2016 19.12.2016 19.12.2016 Положение о Представительстве ПАО "Высочайший" в г.Москве zip, 33,33 КБ
27 Иной внутренний документ 14.03.2014 14.03.2014 17.03.2014 Положение о дивидендной политике ОАО "Высочайший" zip, 26,91 КБ
28 Иной внутренний документ 17.12.2012 17.12.2012 17.12.2012 Положение о Комитете Совета директоров ОАО "Высочайший" по стратегии и инвестициям zip, 34 КБ
29 Иной внутренний документ 23.01.2012 23.01.2012 29.08.2012 Положение о Представительстве ОАО "Высочайший" в г. Москва zip, 116 КБ
30 Иной внутренний документ 23.01.2012 23.01.2012 29.08.2012 Положение о Филиале ОАО "Высочайший" в г. Алдан zip, 127 КБ
31 Иной внутренний документ 08.07.2008 08.07.2008 29.08.2012 Положение о Счетной комиссии ОАО "Высочайший" zip, 294 КБ
32 Иной внутренний документ 08.07.2008 08.07.2008 29.08.2012 Положение о комитете Совета директоров ОАО "Высочайший" по Аудиту zip, 203 КБ
33 Иной внутренний документ 09.01.2007 09.01.2007 29.08.2012 Положение о дивидентной политике ОАО "Высочайший" zip, 12 КБ