Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
11.02.2019 18:45


ПАО "РБК"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "РБК"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "РБК"
1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва
1.4. ОГРН эмитента: 1057746899572
1.5. ИНН эмитента: 7728547955
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 56413-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24832; http://rbcholding.ru/filings.shtml
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 11.02.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
В соответствии со статьей 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. В установленный срок в Общество поступили бюллетени для голосования от 7 из 7 членов Совета директоров.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров:
Голосовали: "ЗА": Тюшкевич Анна Григорьевна, Старшнов Дмитрий Евгеньевич, Конти Фульвио, Молибог Николай Петрович, Красновский Борис Григорьевич, Есипенко Ирина Вячеславовна, Медведев Вадим Владимирович, всего 7 голосов.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Итого: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента
По первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
Одобрить решение единственного участника ООО «Глобал Медиа Солюшенс – ПАО «РБК» со следующей формулировкой: «Одобрить сделку между ООО «Глобал Медиа Солюшенс» и Softspot Holdings Limited - Договор займа №71-1812/72- от 28.12.2018г. (далее – Договор) в соответствии с которым:
Стороны сделки:
Softspot Holdings Limited (Займодавец) и ООО «Глобал Медиа Солюшенс» (Заемщик).
Предмет договора:
Займодавец предоставляет Заемщику заем, а Заемщик обязуется вернуть заем в определенный в Договоре срок.
Сумма займа:
250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей.
Цель займа:
Пополнение оборотных средств.
Иные существенные условия Договора:
Займодавец вправе предоставить сумму займа частями, Заем считается предоставленным в момент зачисления денежных средств на расчетный счет Заемщика.
Заемщик обязуется возвратить сумму займа в срок не позднее 14.06.2022 г.
Проценты за пользование займом составляют 8% годовых. При расчете суммы процентов учитывается день предоставления займа и не учитывается день возврата суммы займа (соответствующей части). В случае частичного возврата займа проценты выплачиваются при окончательном погашении оставшейся суммы займа.
Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.».
По второму вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
Одобрить голосование «ЗА» представителя ПАО «РБК» по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания участников ООО «РБК Онлайн»:
По вопросу повестки дня: «О досрочном прекращении полномочий Генерального директора ООО «РБК Онлайн»,
с формулировкой решения: «Досрочно прекратить полномочия Генерального директора ООО «РБК Онлайн» Груздева Максима Викторовича «11» февраля 2019 года (последний рабочий день) по его инициативе на основании поданного им заявления.».
По вопросу повестки дня: «Об избрании Генерального директора ООО «РБК Онлайн»,
с формулировкой решения: «Избрать с «12» февраля 2019 года Генеральным директором ООО «РБК Онлайн» Шумилова Юрия Владимировича сроком на 3 (Три) года по совместительству.».
По вопросу повестки дня: «Об утверждении условий трудового договора с Генеральным директором
ООО «РБК Онлайн» и определении размера выплачиваемых Генеральному директору ООО «РБК Онлайн» вознаграждений, премий и компенсаций»,
с формулировкой решения: «Утвердить условия Трудового договора с Генеральным директором ООО «РБК Онлайн» Шумиловым Юрием Владимировичем, в том числе, определить размер выплачиваемых Генеральному директору ООО «РБК Онлайн» Шумилову Юрию Владимировичу вознаграждений, премий и компенсаций согласно представленному проекту.
Поручить участнику ООО «РБК Онлайн» – ПАО «РБК» - подписать от имени ООО «РБК Онлайн» Трудовой договор с Генеральным директором ООО «РБК Онлайн» Шумиловым Юрием Владимировичем в утвержденной редакции.».
По третьему вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
Одобрить решение единственного акционера АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ» со следующей формулировкой: «Принять участие во внеочередном Общем собрании участников ООО «Синьюс.ру», участником которого оно является, и поручить представителю АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
По вопросу повестки дня: «О досрочном прекращении полномочий Генерального директора
ООО «Синьюс.ру»,
с формулировкой решения: «Досрочно прекратить полномочия Генерального директора ООО «Синьюс.ру» Эрколы Эдуарда Викторовича «11» февраля 2019 года (последний рабочий день) по его инициативе на основании поданного им заявления.».
Голосовать «ЗА».
По вопросу повестки дня: «Об избрании Генерального директора ООО «Синьюс.ру»,
с формулировкой решения: «Избрать с «12» февраля 2019 года Генеральным директором ООО «Синьюс.ру» Селиванова Игоря Андреевича сроком на 3 (Три) года по совместительству.».
Голосовать «ЗА».
По вопросу повестки дня: «Об утверждении условий трудового договора с Генеральным директором
ООО «Синьюс.ру» и определении размера выплачиваемых Генеральному директору ООО «Синьюс.ру» вознаграждений, премий и компенсаций»,
с формулировкой решения: «Утвердить условия Трудового договора с Генеральным директором
ООО «Синьюс.ру» Селивановым Игорем Андреевичем, в том числе, определить размер выплачиваемых Генеральному директору Общества Селиванову Игорю Андреевичу вознаграждений, премий и компенсаций согласно представленному проекту.
Поручить участнику Общества – АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ» подписать от имени ООО «Синьюс.ру» Трудовой договор с Генеральным директором ООО «Синьюс.ру» Селивановым Игорем Андреевичем в утвержденной редакции.».
Голосовать «ЗА».
По четвертому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
Согласовать совмещение Генеральным директором Общества Молибогом Николаем Петровичем членства в Совете директоров ООО «НКР».
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующие решение: 08 февраля 2019 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 125 от 11 февраля 2019 года.

3. Подпись
3.1. Представитель по доверенности (Доверенность № 33/19/рбк от 01.01.2019г.)
Селиванов И.А.


3.2. Дата 11.02.2019г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.