Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
12.07.2019 08:42


АО "Уралредмет"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Уралредмет"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Уралредмет"
1.3. Место нахождения эмитента: 624092 Россия, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, 59
1.4. ОГРН эмитента: 1026600726701
1.5. ИНН эмитента: 6606002529
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30628-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17898
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 12.07.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Вид заседания: заседание Совета директоров Открытого акционерного общества
2.2. Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания: 11.07.2019 г.
2.3. Форма проведения заседания Совета директоров: совместное присутствие
2.4. Дата и место проведения заседания. 11.07.2019 г., г. Верхняя Пышма Свердловской области, ул. Петрова, 59
2.5. Кворум заседания. 100%
2.6. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним (повестка дня).
1. Избрание председателя Совета директоров ОАО «Уралредмет».
2. Избрание секретаря Совета директоров.
3. Назначение членов Правления ОАО «Уралредмет».

При принятии данной повестки дня голоса распределились следующим образом:
“ЗА”- пять
“ПРОТИВ” - нет
“ВОЗДЕРЖАЛОСЬ” - нет
Решение - Утвердить повестку дня заседания Совета директоров ОАО “Уралредмет”.

1. Избрание председателя Совета директоров ОАО «Уралредмет».
Предложенная кандидатура - Рагхав Джугендра Сингх
Голосовали следующим образом:
“ЗА”- пять
“ПРОТИВ” - нет
“ВОЗДЕРЖАЛОСЬ” – нет

По итогам обсуждаемого вопроса принято решение:
Избрать председателем Совета директоров ОАО «Уралредмет» Рагхава Джугендра Сингха.

2. Избрание секретаря Совета директоров.
Предложенная кандидатура – Кудоярова Наталья Павловна – начальник юридического отдела ОАО «Уралредмет».
Голосовали следующим образом:
“ЗА”- пять
“ПРОТИВ” - нет
“ВОЗДЕРЖАЛОСЬ” – нет

По итогам обсуждаемого вопроса принято решение: Избрать секретарем Совета директоров ОАО «Уралредмет» Кудоярову Н.П.

3. Назначение членов Правления ОАО «Уралредмет».

Генеральным директором ОАО «Уралредмет» предложены следующие кандидаты:
Ф.И.О. Занимаемая должность в ОАО «Уралредмет»
Зелянский Андрей Владимирович Генеральный директор
Рылов Александр Николаевич Технический директор
Копытов Сергей Михайлович Финансовый директор
Ткаченко Владимир Петрович Советник генерального директора по социально-экономическому развитию
Кружникова Елена Анатольевна Главный бухгалтер

Голосовали следующим образом:
“ЗА”- пять
“ПРОТИВ” - нет
“ВОЗДЕРЖАЛОСЬ” – нет

По итогам обсуждаемого вопроса принято решение: Назначить членами Правления ОАО «Уралредмет»
№ Ф.И.О.
1 Зелянский Андрей Владимирович
2 Рылов Александр Николаевич
3 Копытов Сергей Михайлович
4 Ткаченко Владимир Петрович
5 Кружникова Елена Анатольевна

На этом заседание Совета директоров ОАО «Уралредмет» было закрыто.
2.7. Дата составления протокола: 11.07.2019г., номер протокола: б/н


3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Уралпредмет"
А.В. Зелянский


3.2. Дата 12.07.2019г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.