Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
02.12.2019 18:05


ПАО НК "РуссНефть"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение об инсайдерской информации
“О повестке дня заседания совета директоров эмитента, а также о принятых им решениях”

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество Нефтегазовая компания "РуссНефть"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО НК "РуссНефть"

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента 1027717003467
1.5. ИНН эмитента 7717133960
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 39134-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=534;
http://www.russneft.ru/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 02.12.2019
2. Содержание сообщения
Сообщение о принятых советом директоров эмитента решениях.
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
Кворум заседания совета директоров. На заседании Совета директоров из 12 членов Совета директоров присутствовали 12. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросам повестки дня: «За» - 100% голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу повестки дня «О прекращении участия ПАО НК «РуссНефть» в дочернем обществе»:
«1.1. Прекратить участие ПАО НК «РуссНефть» в дочернем обществе на условиях согласно Приложению №1».
По вопросу повестки дня «Об утверждении Плана проверок Управления внутреннего аудита ПАО НК «РуссНефть» на 2020 год»:
«2.1. Утвердить План проверок Управления внутреннего аудита ПАО НК «РуссНефть» на 2020 год».
По вопросу повестки дня «О предварительном одобрении действий и решений работников ПАО НК «РуссНефть», входящих в органы управления дочернего общества»:
«3.1. Предварительно одобрить действия и решения работников ПАО НК «РуссНефть», входящих в состав Совета директоров дочернего общества, указанные в Приложении №2».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.11.2019.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.12.2019, Протокол заседания Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» №14.
3. Подпись
3.1. Вице - президент ПАО НК «РуссНефть»
             Д.В. Романов
(подпись)
3.2. Дата “02” декабря 2019 г. М.П.


Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.