Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
11.06.2019 17:11


АО "Моспромжелезобетон"

Решения общих собраний участников (акционеров)


Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Моспромжелезобетон"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Моспромжелезобетон"
1.3. Место нахождения эмитента: 107143, г. Москва, ул.Николая Химушина, 2/7
1.4. ОГРН эмитента: 1037739474882
1.5. ИНН эмитента: 7718013513
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02224-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8925
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 11.06.2019

2. Содержание сообщения
РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «Моспромжелезобетон»
(107143, г. Москва, ул.Николая Химушина, д.2/7)
Дата составления – 11.06.2019.

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Моспромжелезобетон»
Место нахождения общества: 107143, г. Москва, ул.Николая Химушина, д.2/7
Адрес общества: 107143, г. Москва, ул. Николая Химушина, д.2/7
Вид общего собрания: Годовое
Форма проведения общего собрания: Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 17.05.2019
Дата проведения общего собрания: 11.06.2019
Место проведения общего собрания: 107143, гор. Москва, ул. Николая Химушина, д. 2/7, АО «Моспромжелезобетон», Актовый зал Предприятия
Общее количество размещенных голосующих акций общества на 17.05.2019: 1 109 482 штук

Председательствующий на собрании: Член совета директоров – Поляничко М.И.
Секретарь собрания: Секретарь Совета директоров –                         Благовидова А.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1 Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
2 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах (о прибылях и убытках) Общества за 2018 год.
3 Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам работы Общества в 2018 году.Дивиденды по акциям АО «Моспромжелезобетон» по итогам 2018 года не выплачивать. Прибыль по итогам 2018 года направить на развитие Общества в соответствии со сметой распределения прибыли в редакции, которая представлена в составе материалов, подлежащих представлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров АО «Моспромжелезобетон» при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров 11 июня 2019 года – Приложение № 3, являющееся неотъемлемой частью Протокола Годового общего собрания акционеров.
4 Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5 Об утверждении аудитора Общества.
Время начала регистрации участников общего собрания: 11:00
Время окончания регистрации участников общего собрания: 12:00
Время открытия общего собрания: 11:30
Время начала подсчета голосов: 12:05
Время закрытия общего собрания: 12:20

КВОРУМ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос повестки дня №1: Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
Формулировка решения по вопросу повестки дня № 1: Утвердить годовой отчет АО «Моспромжелезобетон» за 2018 год в редакции, проект которой представлен в составе материалов, подлежащих представлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров АО «Моспромжелезобетон» при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров 11 июня 2019 года – Приложение № 1, являющееся неотъемлемой частью Протокола Годового общего собрания акционеров.
Принятое решение: Утвердить годовой отчет АО «Моспромжелезобетон» за 2018 год в редакции, проект которой представлен в составе материалов, подлежащих представлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров АО «Моспромжелезобетон» при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров 11 июня 2019 года – Приложение № 1, являющееся неотъемлемой частью Протокола Годового общего собрания акционеров.

Вопрос повестки дня №2: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах (о прибылях и убытках) Общества за 2018 год.
Формулировка решения по вопросу повестки дня № 2: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «Моспромжелезобетон», в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2018 год (Отчет о финансовых результатах) в редакции, которая представлена в составе материалов, подлежащих представлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров АО «Моспромжелезобетон» при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров 11 июня 2019 года – Приложение № 2, являющееся неотъемлемой частью Протокола Годового общего собрания акционеров.
Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «Моспромжелезобетон», в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2018 год (Отчет о финансовых результатах) в редакции, которая представлена в составе материалов, подлежащих представлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров АО «Моспромжелезобетон» при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров 11 июня 2019 года – Приложение № 2, являющееся неотъемлемой частью Протокола Годового общего собрания акционеров.

Вопрос повестки дня №3: : Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам работы Общества в 2018 году.
Формулировка решения по вопросу повестки дня № 3: Дивиденды по акциям АО «Моспромжелезобетон» по итогам 2018 года не выплачивать. Прибыль по итогам 2018 года направить на развитие Общества в соответствии со сметой распределения прибыли в редакции, которая представлена в составе материалов, подлежащих представлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров АО «Моспромжелезобетон» при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров 11 июня 2019 года – Приложение № 3, являющееся неотъемлемой частью Протокола Годового общего собрания акционеров.
Принятое решение: Дивиденды по акциям АО «Моспромжелезобетон» по итогам 2018 года не выплачивать. Прибыль по итогам 2018 года направить на развитие Общества в соответствии со сметой распределения прибыли в редакции, которая представлена в составе материалов, подлежащих представлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров АО «Моспромжелезобетон» при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров 11 июня 2019 года – Приложение № 3, являющееся неотъемлемой частью Протокола Годового общего собрания акционеров.

Вопрос повестки дня №4: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Формулировка решения по вопросу повестки дня № 4: Избрать в Ревизионную комиссию АО «Моспромжелезобетон» следующих кандидатов:
1. Хлопкова Светлана Анатольевна
2. Лопатко Ольга Анатольевна
3. Арноутопуло Эдуард Леонидович
Принятое решение: Избрать в Ревизионную комиссию АО «Моспромжелезобетон» следующих кандидатов:
1. Хлопкова Светлана Анатольевна
2. Лопатко Ольга Анатольевна
3. Арноутопуло Эдуард Леонидович

Вопрос повестки дня №5: Об утверждении аудитора Общества.
Формулировка решения по вопросу повестки дня № 5: Утвердить аудитором АО «Моспромжелезобетон» на 2019 год ЗАО «АКФ «ПромСтройФинанс».
Принятое решение: Утвердить аудитором АО «Моспромжелезобетон» на 2019 год ЗАО «АКФ «ПромСтройФинанс».

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
Номинальная стоимость: 0,05 рубля
Общая номинальная стоимость: 58 232 рубля
Количество: 1 164 640
Вид, категория, тип: акции обыкновенные, именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 73-1 «П»-2153 (1-01-02224-А)
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 14.12.1993 года
Наименование государственного органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска
             ценных бумаг: Департамент финансов Правительства Москвы

Председательствующий на собрании                                                                                                 М.И. Поляничко


Секретарь собрания                                                                                                                               А.А. Благовидова



3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.А. Федосенко


3.2. Дата 11.06.2019г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.