Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
13.06.2018 18:13


ПАО РОСБАНК

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение о существенном факте и раскрытии инсайдерской информации
«О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество РОСБАНК
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО РОСБАНК
1.3. Место нахождения эмитента 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34
1.4. ОГРН эмитента 1027739460737
1.5. ИНН эмитента 7730060164
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02272B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rosbank.ru/ru/about/disclosure/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2427

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Участие в заочном голосовании приняли 10 членов Совета директоров. Кворум имеется.

Вопрос № 1:
Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято.

Вопрос № 2:
Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято.

Вопрос № 3:
Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято.

Вопрос № 4:
Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято.

Вопрос № 5:
Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято.

Вопрос № 6:
Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято.

Вопрос № 7:
Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято.

Вопрос № 8:
Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято.

Вопрос № 9:
Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято.


2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу №1:
Принять к сведению Отчет по значимым рискам банковской группы ПАО РОСБАНК по состоянию на 01.04.2018 (Приложение № 1).

По вопросу №2:
Принять к сведению Отчет по значимым рискам ПАО РОСБАНК по состоянию на 01.04.2018 (Приложение № 2).

По вопросу №3:
Принять к сведению Отчет по контролю лимитов целевой структуры рисков ПАО РОСБАНК и банковской группы ПАО РОСБАНК по состоянию на 01.04.2018 (Приложение № 3).

По вопросу №4:
Принять к сведению Отчет об управлении риском концентраций по состоянию на 01.04.2018. (Приложение № 4).

По вопросу №5:
Принять к сведению Отчет об использовании риск-аппетита по состоянию на 01.04.2018 (Приложение № 5).

По вопросу №6:
Утвердить Декларацию риск-аппетита ПАО РОСБАНК и банковской группы ПАО РОСБАНК (Приложение № 6).

По вопросу №7:
Утвердить Структуру риск-аппетита ПАО РОСБАНК и банковской группы ПАО РОСБАНК на 2018 год (Приложение № 7).

По вопросу №8:
Утвердить Положение о структуре риск-аппетита ПАО РОСБАНК и банковской группы ПАО РОСБАНК (Приложение № 8).

По вопросу №9:
Утвердить Политику определения значимых рисков ПАО РОСБАНК и банковской группы ПАО РОСБАНК (Приложение № 9).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 июня 2018 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 июня 2018 года, Протокол № 13.


3. Подпись


3.1. Корпоративный секретарь
             ПАО РОСБАНК

___________________________
             (подпись)

Т.И. Ярошенко
            

3.2. Дата: 13 июня 2018 года.                               М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.
Анонсы
01.07.2018 - 31.12.2018
Москва
18.09.2018 - 19.09.2018
Волгоград
20.09.2018 - 21.09.2018
Санкт-Петербург
25.09.2018
Москва
27.09.2018
Ярославль
Все анонсы