Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
15.04.2019 19:15


ПАО КБ "Восточный"

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня


Сообщение о существенном факте
«Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Восточный экспресс банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО КБ «Восточный»
1.3. Место нахождения эмитента 675000, Амурская область, г. Благовещенск, переулок Святителя Иннокентия, 1
1.4. ОГРН эмитента 1022800000112
1.5. ИНН эмитента 2801015394
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01460-B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1224,
http://www.vostbank.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 15.04.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «15» апреля 2019 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «17» апреля 2019 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Избрание председательствующего на заседании Совета директоров;
2. Утверждение Порядка проведения проверок Департамента внутреннего аудита ПАО КБ «Восточный» и взаимодействия подразделений Банка при их осуществлении (в новой редакции);
3. Утверждение Плана работы Департамента внутреннего аудита ПАО КБ «Восточный» на 2019 год;
4. Утверждение Отчета о выполнении плана проверок, о принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных нарушений и итогах деятельности Департамента внутреннего аудита за второе полугодие 2018 года;
5. Рассмотрение квартального отчета контролера ПАО КБ «Восточный»;
6. Уведомление о результатах проверки Банка России;
7. Выдача доверенностей от имени Банка;
8. Изменение условий ранее совершенной сделки.
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: не применимо.

3. Подпись
3.1. И.о. Председателя Правления А. В. Нестеренко
(подпись)
3.2. Дата “ 15 ” апреля 20 19 г. М.П.




Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.