Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
08.11.2018 18:32


ПАО "МТС-Банк"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


СООБЩЕНИЕ
О РАСКРЫТИИ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
И О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

"СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ"

о согласии на совершение сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «МТС-Банк»
1.2. Сокращенное фирменное название эмитента ПАО «МТС-Банк»
1.3. Место нахождения эмитента 115432, г. Москва, проспект Андропова, д.18, корп.1.
1.4. ОГРН эмитента 1027739053704
1.5. ИНН эмитента 7702045051
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 02268В
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах www.mtsbank.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 08.11.2018

2. Содержание сообщения.

2.1. Кворум заседания Совета директоров:
Состав Совета директоров Банка, избранный 25 октября 2018 г.: 9 человек

Кворум для проведения заседания по вопросу повестки дня, указанному в п.2.2. настоящего Сообщения, составляет не менее 3 не заинтересованных в сделке членов Совета директоров Банка. Кворум для принятия решения имеется.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:

ВОПРОС №1
«О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».

Решение по Вопросу №1, вынесенное на голосование:
Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
До совершения вышеуказанной сделки сведения об условиях такой сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), не раскрывать.

Решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов всех не заинтересованных в сделке членов Совета директоров.

Голосовали:
«ЗА» – 3 голоса;
«ПРОТИВ» – НЕТ;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 голос.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 08 ноября 2018 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 08 ноября 2018 года, Протокол № 480.

3.Подпись

3.1       Председатель Правления И.В. Филатов

3.2       Дата «08» ноября 2018 г. м.п.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.