Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
29.12.2017 18:13


АО «МВЗ им. М.Л. Миля»

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

Созыв общего собрания акционеров (участников) эмитента

о дате, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по эмиссионным ценным бумагам эмитента, в том числе о дате, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «МВЗ им. М.Л. Миля»
1.3. Место нахождения эмитента Московская область, городское поселение Томилино.
1.4. ОГРН эмитента 1027739032969
1.5. ИНН эмитента 7718016666
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02676-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26778

2. Содержание сообщения:
Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента.
2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 29.12.2017.
2.2. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум на заседании Совета директоров имелся. Решения приняты большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании и голоса которых учитывались при подведении итогов голосования.
2.3. Решения, принятые Советом директоров эмитента:
По 2 вопросу повестки дня: О предложении Общему собранию акционеров утвердить внутренний документ, регулирующий деятельность органов Общества» принято решение:
Предложить Общему собранию акционеров АО «МВЗ им. М.Л. Миля» утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии
АО «МВЗ им. М.Л. Миля» в новой редакции.
По 3 вопросу повестки дня: «О созыве внеочередного общего собрания акционеров
АО «МВЗ им. М.Л. Миля» принято решение:
1) Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «МВЗ им. М.Л. Миля» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений, по вопросам, поставленным на голосование).
2) Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров – «02» февраля 2018 года;
3) Определить место проведения внеочередного общего собрания акционеров – Московская область, Люберецкий район, поселок Томилино, улица Гаршина, дом 26/1, АО «МВЗ им. М.Л. Миля», корпус 101 (административный корпус), 2-й этаж, актовый зал;
- время проведения внеочередного общего собрания акционеров – 11 час. 00 мин.;
- время начала регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров - 10 час. 30 мин. (время московское);
4) Определить, что почтовым адресом, по которому могут направляться заполненные бюллетени может являться один из следующих адресов:
109544, Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр. 1, АО «СТАТУС».
140070, Московская область, Люберецкий район, пос. Томилино,
ул. Гаршина, д. 26/1, АО «МВЗ им. М.Л. Миля».
5) Определить дату фиксации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – «09» января 2018 года.
6) Определить, что сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть размещено на странице общества
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу:
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26778 не позднее, чем за 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.
7) Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
7.1. Досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.
7.2. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7.3. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии АО «МВЗ им. М.Л. Миля» в новой редакции.
8) Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «МВЗ им. М.Л. Миля» 02.02.2018 (Приложение №1), а так же формулировки решений по вопросам повестки дня (Приложение №2) согласно текстам бюллетеней для голосования.
9) Определить следующий перечень информации (материалов), представляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров при подготовке к его проведению:
- сведения о кандидатах для избрания в Ревизионную комиссию Общества, в том числе письменные согласия кандидатов,
- проекты решений внеочередного общего собрания акционеров,
- проект новой редакции Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии АО «МВЗ им. М.Л. Миля».
10) Определить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров по адресу: Московская область, Люберецкий район, поселок Томилино, улица Гаршина,
дом 26/1, АО «МВЗ им. М.Л. Миля», Национальный Центр Вертолетостроения, комната 1010, в рабочие дни с 10.00 часов до 16.00 часов, а так же в момент проведения внеочередного общего собрания акционеров. Телефоны для справок (495) 669-23-90, доб. 66-34, 52-30,(495) 647-32-42.
11) Утвердить председателем внеочередного общего собрания акционеров АО «МВЗ им. М.Л. Миля» Фомина Сергея Валерьевича, в случае его отсутствия – члена Совета директоров Романенко Сергея Николаевича, секретарем внеочередного общего собрания акционеров АО «МВЗ им. М.Л. Миля» - секретаря совета директоров АО «МВЗ им. М.Л. Миля» Передерий Марину Анатольевну.
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные
регистрационный номер - 1-02-02676-А; дата государственной регистрации: 11.11.2003;
- акции обыкновенные именные бездокументарные
регистрационный номер - 1-02-02676-А-003D; дата государственной регистрации: 08.06.2016.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 14 от 29.12.2017.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Исполнительный директор АО «МВЗ им. М.Л. Миля»________________ С.Н. Романенко
(по доверенности № УК-МИ-490 от 01.11.2017)                         (подпись)

3.2. Дата: 29.12.2017                                                            

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.
Анонсы
01.01.2018 - 31.07.2018
Москва
16.07.2018
Вебинар
07.08.2018 - 08.08.2018
Москва
09.08.2018 - 10.08.2018
Санкт-Петербург
Все анонсы