Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
04.02.2019 10:17


ПАО "РКК "Энергия"

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня


Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва» (далее - Корпорация).
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «РКК «Энергия».
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 141070, г. Королёв Московской области, ул. Ленина, д. 4А.
1.4. ОГРН эмитента: 1025002032538.
1.5. ИНН эмитента: 5018033937.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01091-А.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1615; http://www.energia.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 04.02.2019 г.

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 04.02.2019 г.;

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 08.02.2019 г. (окончание заочного голосования).

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О вынесении на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров ПАО «РКК «Энергия» вопроса об увеличении уставного капитала Публичного акционерного общества «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва».
2. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «РКК «Энергия».
3. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «РКК «Энергия».
4. Об определении даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса для направления заполненных бюллетеней.
5. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «РКК «Энергия».
6. Об утверждении:
- формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «РКК «Энергия»;
- текста информационного листка, направляемого с бюллетенями для голосования;
- проектов формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «РКК «Энергия», которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров;
- порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «РКК Энергия».
7. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО «РКК «Энергия» и порядка её предоставления.
8. О формировании секретариата внеочередного общего собрания акционеров.

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственные регистрационные номера 1-03-01091-А от 30.12.1998 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU0009095939 и 1-03-01091-А-001D от 09.08.2018 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) –RU000A0ZZGG2.

3. Подпись
3.1. Заместитель руководителя Департамента
организационно-правовых вопросов ПАО «РКК «Энергия» ______ Т.В. Федорова
                                                                                           (подпись)
3.2. Дата «04» февраля 2019 г.                                            М.П.







Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.