Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
21.04.2017 16:21


ООО «Концерн «РОССИУМ»

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Общество с ограниченной ответственностью «Концерн «РОССИУМ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «Концерн «РОССИУМ»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Московская область, г. Одинцово, ул. Внуковская, дом 11, лит. 1л
1.4. ОГРН эмитента: 1065032052700
1.5. ИНН эмитента: 5032152372
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 36479-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5922; http://www.rossium.ru/

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования.
На заседании присутствуют 5 из 5 членов Совета директоров эмитента. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня: «Об утверждении внутреннего документа Общества – Кодекса корпоративной этики ООО «Концерн «РОССИУМ»»:
Результаты голосования:
«ЗА» - 5 голосов.
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.
Решение ПРИНЯТО.
Результаты голосования по вопросу 2 повестки дня «Об утверждении внутреннего документа Общества – Положения о порядке подготовки, экспертизы и заключения договоров»:
Результаты голосования:
«ЗА» - 5 голосов.
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.
Решение ПРИНЯТО.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.
Вопрос 1 повестки дня: «Об утверждении внутреннего документа Общества – Кодекса корпоративной этики ООО «Концерн «РОССИУМ»»
Принятое решение:
Утвердить внутренний документ Общества – Кодекс корпоративной этики ООО «Концерн «РОССИУМ» в редакции Приложения № 1 к протоколу заседания Совета директоров.
Вопрос 2 повестки дня: «Об утверждении внутреннего документа Общества – Положения о порядке подготовки, экспертизы и заключения договоров»
Принятое решение:
Утвердить внутренний документ Общества – Положение о порядке подготовки, экспертизы и заключения договоров в редакции Приложения № 2 к протоколу заседания Совета директоров.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 апреля 2017 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 апреля 2017 года, № 7.


3. Подпись
3.1. Президент ООО «МКБ Капитал»
Р.И. Авдеев


3.2. Дата 21.04.2017г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.