Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
12.07.2019 08:45


АО "АК "Корвет"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Акционерная компания "Корвет"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "АК "Корвет"
1.3. Место нахождения эмитента: 640027, г.Курган, ул. Бурова-Петрова, 120
1.4. ОГРН эмитента: 1024500509714
1.5. ИНН эмитента: 4501006138
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45159-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1672
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 12.07.2019

2. Содержание сообщения
.1. Кворум заседания Наблюдательного совета эмитента: приняли участие 7 членов Наблюдательного совета из 7. Кворум имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии следующих решений:
2.2.1. Предоставить согласие на заключение крупной сделки - заключение с ПАО Сбер¬банк в лице Курганского отделения №8599 ПАО Сбербанк (да¬лее Банк, Кредитор) Генерального соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредит¬ной ли¬нии с дифференцированными процентными ставками (далее - Соглашение) с ли¬митом 150 000 000 руб. сроком до 11 июля 2022г., по кредитным сделкам (траншам) в рамках Соглашения сроком до 365 дней, с максимальной процентной ставкой 20% годо¬вых.: решение принято единогласно.
2.2.2. Предоста¬вление права совершать все действия, направленные на заключение и под¬писание на выше-указанных условиях Генерального соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредит¬ной линии с дифференцированными процент¬ными ставками, соглашения к договору бан¬ковского счета о согласии (акцепте) АО «АК «Корвет» (далее Заемщик) Банку на списание с расчетного счета Заем¬щика без дополнительного распоряжения последнего денежных средств с целью погашения просроченной/срочной задолженности Кредитору и других платежей: решение принято единогласно.
2.2.3. Предоставление права совершать все действия, направленные на заключение и под¬писание соглашения к договорам банковского счета, открытым в филиале ПАО Банк ВТБ в г. Екатеринбург, о согласии (акцепте) Заемщика Банку на списание с расчетного счета Заемщика без дополнительного распоряжения последнего денеж¬ных средств с целью погашения просроченной задолженности Кредитору и других платежей: решение принято единогласно.
2.2.4. Предоставление права подписывать Подтверждение в рамках Генерального соглаше¬ния об открытии возобновляемой рамочной кредит¬ной линии с дифферен¬цированными процентными ставками следующим лицам: генеральному дирек¬тору Чернову Анатолию Васильевичу (срок полномочий до 23.05.2024г.), дирек¬тору по экономике Иванову Василию Александровичу (срок полномочий – бес¬срочно), начальнику финансового отдела Антоновой Елене Юрьевне (срок полно¬мочий до 31.12.2019г.), главному бухгалтеру Тихоновой Светлане Васильевне (срок полномочий – бессрочно), заместителю главного бухгалтера Шипаревой Татьяне Михайловне (срок полномочий – бессрочно): решение принято единогласно.
2.3. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом АО «АК «Корвет»:
2.3.1. Предоставить согласие на заключение крупной сделки - заключение с ПАО Сбер¬банк в лице Курганского отделения №8599 ПАО Сбербанк (да¬лее Банк, Кредитор) Генерального соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредит¬ной ли¬нии с дифференцированными процентными ставками (далее - Соглашение) с ли¬митом 150 000 000 руб. сроком 11 июля 2022г., по кредитным сделкам (траншам) в рамках Соглашения сроком до 365 дней, с максимальной процентной ставкой 20% годо¬вых.
       2.3.2. Предоста¬вить право совершать все действия, направленные на заключение и под¬писание на выше-указанных условиях Генерального соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредит¬ной линии с дифференцированными процент¬ными ставками, соглашения к договору бан¬ковского счета о согласии (акцепте) АО «АК «Корвет» (далее Заемщик) Банку на списание с расчетного счета Заем¬щика без дополнительного распоряжения последнего денежных средств с целью погашения просроченной/срочной задолженности Кредитору и других платежей.
2.3.3. Предоставить право совершать все действия, направленные на заключение и под¬писание соглашения к договорам банковского счета, открытым в филиале ПАО Банк ВТБ в г. Екатеринбург, о согласии (акцепте) Заемщика Банку на списание с расчетного счета Заемщика без дополнительного распоряжения последнего денеж¬ных средств с целью погашения просроченной задолженности Кредитору и других платежей.
2.3.4. Предоставить право подписывать Подтверждение в рамках Генерального соглаше¬ния об открытии возобновляемой рамочной кредит¬ной линии с дифферен¬цированными процентными ставками следующим лицам: генеральному дирек¬тору Чернову Анатолию Васильевичу (срок полномочий до 23.05.2024г.), дирек¬тору по экономике Иванову Василию Александровичу (срок полномочий – бес¬срочно), начальнику финансового отдела Антоновой Елене Юрьевне (срок полно¬мочий до 31.12.2019г.), главному бухгалтеру Тихоновой Светлане Васильевне (срок полномочий – бессрочно), заместителю главного бухгалтера Шипаревой Татьяне Михайловне (срок полномочий – бессрочно).
2.4. Дата проведения заседания Наблюдательного совета: 12 июля 2019г.
2.5. Дата составления протокола заседания Наблюдательного совета: 12 июля 2019г., номер: 03/19.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Чернов


3.2. Дата 12.07.2019г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.