Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
20.03.2019 18:13


АО "Автокомбинат №1"

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Автокомбинат №1"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Автокомбинат №1"
1.3. Место нахождения эмитента: 121059, г. Москва, ул. Киевская, д.14
1.4. ОГРН эмитента: 1037739234037
1.5. ИНН эмитента: 7730036250
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02867-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21692
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20.03.2019

2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей" (опубликовано 18.12.2018 11:45:02) http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=7WMk-C9CjOUCroU1QqfWfeQ-B-B.

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений:

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «Автокомбинат № 1»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «Автокомбинат № 1»
1.3. Место нахождения эмитента 121059, г. Москва, ул. Киевская, д. 14
1.4. ОГРН эмитента 1037739234037
1.5. ИНН эмитента 7730036250
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02867-А
1.7. Адрес страницы сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/compani.aspx?id=21692
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров эмитента: общее количество членов совета директоров эмитента - 9 человек; принимали участие в голосовании – 8 человек. Кворум для проведения заседания и принятия решения по вопросам повестки дня имелся. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

«ЗА» - 8 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.


Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.
1) Принять к сведению информацию члена совета директоров Кириллова И.С. об итогах работы АО «Автокомбинат № 1» за первое полугодие 2018 года.
Результаты голосования:
      «ЗА» - 8 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
2) Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров АО «Автокомбинат № 1» принять решение о выплате промежуточных дивидендов по обыкновенным акциям АО «Автокомбинат № 1» по результатам первого полугодия 2018 года в размере 4,8 рубля на одну акцию.
Результаты голосования:
«ЗА» - 8 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

3) Провести внеочередное общее собрание акционеров АО «Автокомбинат № 1» в форме заочного голосования.
Результаты голосования:
«ЗА» - 8 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
4) Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 13 сентября 2018 года, почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени – 121059, Москва, ул. Киевская, дом 14.
Результаты голосования:
«ЗА» - 8 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
5) Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Автокомбинат № 1» - 20 августа 2018 года.
Результаты голосования:
«ЗА» - 8 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
6) Утверждена дата составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, 24 сентября 2018 года.
Результаты голосования:
«ЗА» - 8 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
7) Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Автокомбинат № 1» утверждена в следующей редакции: «1. О выплате промежуточных дивидендов по обыкновенным акциям АО «Автокомбинат № 1» по результатам первого полугодия 2018 года».
Результаты голосования:
«ЗА» - 8 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
8) Текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «Автокомбинат № 1» (приложение на 1 листе) – утвержден.
Результаты голосования:
«ЗА» - 8 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
9) Отправить простым письмом не позднее 24 августа 2018 года каждому акционеру текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «Автокомбинат № 1» в форме заочного голосования и бюллетень для голосования.
Результаты голосования:
«ЗА» - 8 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
10) Утверждена форма и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «Автокомбинат № 1» со следующей формулировкой решения:
«Выплатить промежуточные дивиденды по результатам первого полугодия 2018 отчетного года в размере 4,8 руб. на 1 акцию. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов «24» сентября 2018 г. Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные п.п. 6, 8 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».».
Текст бюллетеня прилагается на 1 листе.
Результаты голосования:
«ЗА» - 8 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
11) Включить в перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров АО «Автокомбинат № 1», бухгалтерскую отчетность АО «Автокомбинат № 1» за первое полугодие 2018 года (формы № 1 и 2);
Предоставить возможность каждому акционеру ознакомиться с указанными материалами в период с 24 августа по 13 сентября 2018 года включительно адресу: Москва, ул. Киевская, 14 (2 этаж, договорной отдел).
Результаты голосования:
«ЗА» - 8 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
12) Секретарем внеочередного общего собрания акционеров АО «Автокомбинат № 1» назначена Эрднееву Байрту Батровну.
Результаты голосования:
«ЗА» - 8 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.


Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято решение: 07 августа 2018 года. Дата составления протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято решение: 07.08.2018 года, номер протокола – 2.

Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-02867-А от 31.07.2006.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор      
С.П. Кириллов                                                
3.2. Дата «20» марта 2019 г.

Краткое описание внесенных изменений:
Пункт 2. дополнен информацией о результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг № 454-П, утвержденного Центральным банком Российской Федерации 30 декабря 2014 года.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.П. Кириллов


3.2. Дата 20.03.2019г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.