Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
21.04.2017 16:02


ПАО "ЗМЗ"

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня


Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Заволжский моторный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ЗМЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 606522, Нижегородская область, г. Заволжье, ул. Советская, 1а
1.4. ОГРН эмитента: 1025201677038
1.5. ИНН эмитента: 5248004137
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00230-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.zmz.ru, http://https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5248004137

2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 21.04.2017.
Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 26.04.2017.
Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О созыве годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
3. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
4. Принятие решения о включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества.
5. Принятие решения о включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию Общества.
6. Предложение кандидатуры аудитора Общества.
7. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
8. Утверждение формулировок решений годового общего собрания акционеров ПАО «ЗМЗ».
9. Утверждение текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «ЗМЗ».
10. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «ЗМЗ» и почтового адреса для направления заполненных бюллетеней для голосования.
11. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «ЗМЗ», и порядка ее предоставления.
12. Назначение секретаря годового общего собрания акционеров.
Идентификационные признаки акций: обыкновенные именные акции (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00230-А, дата государственной регистрации 27.06.2003, ISIN - RU0009101539) и привилегированные именные акции (государственный регистрационный номер выпуска 2-01-00230-А, дата государственной регистрации 27.06.2003,
ISIN - RU0006752854).


3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.А.Лагунов
3.2. Дата: 21.04.2017
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.