Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
23.10.2019 09:53


ПАО "РусГидро"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)



Сообщение о существенном факте
о решениях, принятых советом директоров эмитента

Сообщение об инсайдерской информации
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «РусГидро»
1.3. Место нахождения эмитента Красноярский край, г. Красноярск
1.4. ОГРН эмитента 1042401810494
1.5. ИНН эмитента 2460066195
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55038-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8580,
http://www.rushydro.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 22.10.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
Кворум заседания совета директоров эмитента имеется.
Итоги голосования:
Вопрос 1.1: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 1.2: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 1.3: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос 1: О рассмотрении вопросов, имеющих существенное значение для Общества:
1.1. Об исполнении плана мероприятий по проведению работ на Загорской ГАЭС-2.
Принятое решение:
Принять к сведению промежуточный отчет об исполнении плана дальнейших мероприятий по проведению работ на Загорской ГАЭС-2 (Приложение № 1 к Протоколу).

1.2. О мероприятиях по рефинансированию задолженности компаний Холдинга РАО ЭС Востока.
Принятое решение:
1. В целях оптимизации условий беспоставочного форвардного контракта (далее – Форвард), заключенного между Обществом и Банком ВТБ (ПАО) в отношении 55 000 000 000 (Пятидесяти пяти миллиардов) штук обыкновенных акций ПАО «РусГидро», и оформленного Подтверждением по Сделке беспоставочный форвард на акции от 03.03.2017 (далее – Подтверждение) в соответствии с Генеральным соглашением о срочных сделках на финансовых рынках от 03.03.2017, одобрить заключение дополнительного соглашения к Подтверждению, предусматривающего следующие изменения существенных условий Форварда:
1.1. Снижение форвардной ставки на 0,5 (Ноль целых пять десятых) процентных пункта.
1.2. Увеличение на 12 (Двенадцать) месяцев периода, в течение которого Обществом не может быть предъявлено требование о полном досрочном исполнении обязательств по Форварду.
1.3. Предоставление Банку ВТБ (ПАО) права в одностороннем порядке путем направления письменного уведомления в Общество продлевать срок Форварда не более 3 (Трех) раз и в совокупности не более, чем до 03.03.2025 (включительно).
2. Считать настоящее решение также одобрением сделки с производным финансовым инструментом в соответствии с подпунктом 25 пункта 12.1 Устава Общества и Положением о кредитной политике Общества, утвержденным решением Совета директоров Общества от 29.07.2010 (протокол от 02.08.2010 № 104).
3. Для целей проведения совместной работы, направленной на повышение стоимости продажи акций ПАО «РусГидро» в рамках Форварда, одобрить заключение договора об оказании финансово-консультационных услуг (далее – Договор) на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
Заказчик: ПАО «РусГидро»;
Исполнитель: АО ВТБ Капитал.
Предмет Договора:
Оказание Заказчику услуг и содействия в рамках анализа и осуществления мероприятий при реализации стратегических инициатив, направленных на повышение рыночной стоимости акций Заказчика, в том числе в рамках реализации Плана повышения стоимости Группы РусГидро на период до 2021 года, а также при реализации сделки по продаже акций Заказчика в общем количестве 55 000 000 000 (Пятидесяти пяти миллиардов) штук обыкновенных акций, находящихся в собственности Банка ВТБ (ПАО), для целей осуществления окончательных расчетов по Форварду (далее – Сделка).
Цена Договора:
5% (Пять) процентов от суммы превышения стоимости реализации в результате Сделки 1 (Одной) акции над 1,035 (Один и тридцать пять тысячных) рублей, умноженной на количество акций, являющихся предметом такой Сделки, но не более 700 000 000 (Семисот миллионов) рублей.
Срок Договора:
Договор действует с момента его подписания до наиболее ранней из следующих дат: а) даты завершения Сделки; б) даты, наступающей через 36 месяцев с даты подписания Договора; или (в) даты досрочного прекращения действия Договора любой Стороной при направлении предварительного письменного уведомления об этом другой Стороне.
Дополнительные условия:
Заказчик обязуется возместить Исполнителю имущественные потери, фактически понесенные АО ВТБ Капитал в связи со Сделкой и документально подтвержденные, возникшие в связи с любыми исками, требованиями, претензиями, запросами или расследованиями со стороны любых третьих лиц в адрес Исполнителя или его аффилированных лиц, а также любыми разбирательствами, связанными с такими требованиями. При этом из суммы возмещения будут исключены те имущественные потери, которые возникли преимущественно по вине Исполнителя, установленной вступившим в законную силу решением суда. Величина возможных к возмещению Заказчиком потерь не может составлять сумму, превышающую Цену Договора.

1.3. Об утверждении отчетов об итогах деятельности Комитетов при Совете директоров ПАО «РусГидро» за 2018-2019 корпоративный год.
Принятое решение:
1. Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по аудиту при Совете директоров Общества за 2018-2019 корпоративный год (Приложение № 2 к Протоколу).
2. Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по кадрам и вознаграждениям (номинациям) при Совете директоров за 2018-2019 корпоративный год Общества (Приложение № 3 к Протоколу).
3. Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по стратегии при Совете директоров Общества за 2018-2019 корпоративный год (Приложение № 4 к Протоколу).
4. Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров Общества за 2018-2019 корпоративный год (Приложение № 5 к Протоколу).
5. Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по вопросам развития энергетики Дальнего Востока при Совете директоров Общества за 2018-2019 корпоративный год (Приложение № 6 к Протоколу).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 октября 2019 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 октября 2019 года № 298.

3. Подпись
3.1. Член Правления, Первый заместитель
Генерального директора ПАО «РусГидро»
(на основании доверенности № 7503 от 20.01.2017)

А.В. Казаченков
                  (подпись)
3.2. Дата « 22 » 10 2019 г. М.П.


Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.