Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
12.01.2018 17:02


АО "Гипроспецгаз"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Гипроспецгаз"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Гипроспецгаз"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 191036, Санкт-Петербург, Суворовский пр, д.16/13
1.4. ОГРН эмитента: 1027809223254
1.5. ИНН эмитента: 7815023475
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00529-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=380; http://www.gsg.spb.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании приняли участие 5 членов Совета директоров из 7. Кворум имеется.

Итоги голосования по вопросу 10 «О согласии на совершение (последующем одобрении) сделок с ПАО «Газпром», в совершении которых имеется заинтересованность»: «ЗА» - 4 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.
Итоги голосования по вопросу 11 «О согласии на совершение (последующем одобрении) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: «ЗА» - 5 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Вопрос 10. О согласии на совершение (последующем одобрении) сделок с ПАО «Газпром», в совершении которых имеется заинтересованность.
10.1. Исходя из рыночной стоимости, определить цену работ (услуг, арендной платы) по каждой согласуемой (одобряемой) сделке, согласно Приложению № 1 к настоящему протоколу.
10.2. Согласовать (одобрить) в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» заключение договоров, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на основных условиях, указанных в Приложении № 1 к настоящему протоколу.

Вопрос 11. О согласии на совершение (последующем одобрении) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
11.1. Исходя из рыночной стоимости, определить цену работ (услуг, арендной платы) по каждой согласуемой (одобряемой) сделке, согласно Приложению № 2 к настоящему протоколу.
11.2. Согласовать (одобрить) в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» заключение договоров, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на основных условиях, указанных в Приложении № 2 к настоящему протоколу

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 12 января 2018 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 12 января 2018 года № СД01-18.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
О.П. Андреев


3.2. Дата 12.01.2018г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.
Анонсы
01.01.2018 - 31.07.2018
Москва
07.08.2018 - 08.08.2018
Москва
09.08.2018 - 10.08.2018
Санкт-Петербург
Все анонсы