Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
29.12.2017 17:27


"СДМ-Банк" (ПАО)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)



Сообщение о существенном факте

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) «СДМ-Банк» (публичное акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «СДМ-Банк» (ПАО)
1.3. Место нахождения эмитента 125424, Москва, Волоколамское шоссе, дом 73
1.4. ОГРН эмитента 1027739296584
1.5. ИНН эмитента 7733043350
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01637B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sdm.ru; http://www.e-disclosure.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3589
2. Содержание сообщения
Информация об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента, а именно, сообщение о существенном факте об утверждении внутренних документов эмитента.
При раскрытии информации указывается:

1.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум: 100%

Результаты голосования:

По первому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

По второму вопросу повестки дня:
«ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

1.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Решение по первому вопросу повестки дня:
1. Утвердить Процентную политику «СДМ-Банк» (ПАО) в новой редакции.
2. Приложить Проект Процентной политики «СДМ-Банк» (ПАО) в новой редакции, в качестве Приложения № 1 к протоколу заседания Совета директоров.
Процентная политика «СДМ-Банк» (ПАО) утверждена в новой редакции в связи с уточнением компетенции комитетов при правлении Банка по вопросам деятельности в области установки процентных ставок/тарифов.

Решение по второму вопросу повестки дня:
1. Утвердить Перечень значимых рисков «СДМ-Банк» (ПАО) на 2018 год.
2. Приложить Перечень значимых рисков «СДМ-Банк» (ПАО) на 2018 год, в качестве приложения № 2 к протоколу заседания Совета директоров.

Перечень значимых рисков «СДМ-Банк» (ПАО) на 2018 год утвержден в целях соблюдения требований по внутренним процедурам оценки достаточности капитала.

1.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.12.2017 г.

1.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.12.2017 г., № 2017/36.

3. Подпись
3.1. Председатель Правления «СДМ-Банк» (ПАО) Солнцев М.М.
(подпись)
3.2. Дата «29 » декабря 2017г. М.П.


Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.