Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
19.05.2017 18:51


ПАО "Межтопэнергобанк"

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня


Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерный коммерческий межрегиональный топливно-энергетический банк «МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК» (публичное акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Межтопэнергобанк»
1.3. Место нахождения эмитента 107078, Российская Федерация, город Москва, улица Садовая-Черногрязская, дом 6
1.4. ОГРН эмитента 1027739253520
1.5. ИНН эмитента 7701014396
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02956B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mteb.ru,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2933

2. Содержание сообщения
«Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
2.1. вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, имеющих отношение к повестке дня совета директоров:
2.1.1. акции привилегированные конвертируемые именные с определенным размером дивиденда;
2.1.2. акции обыкновенные именные;
2.2. государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации:
2.2.1. 20202956B от 11.03.2015;
2.2.2. 10402956B от 01.11.2013;
2.3. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19 мая 2017 г.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25 мая 2017 г.
2.5. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
2.5.1.Вопросы подготовки к проведению годового Общего собрания акционеров Банка;
2.5.1.1. О созыве годового Общего собрания акционеров Банка;
2.5.1.2. Определение места, даты, времени начала проведения годового Общего собрания акционеров, время начала регистрации акционеров.
2.5.1.3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров.
2.5.1.4. Определение типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания.
2.5.1.5. Утверждение порядка и текста сообщения акционерам о созыве годового Общего собрания акционеров.
2.5.1.6. Утверждение перечня предоставляемой акционерам информации (материалов) к годовому Общему собранию акционеров и порядок ее предоставления.
2.5.1.7. Рассмотрение предложений и формирование списка кандидатур в Совет директоров Банка, Ревизионную комиссию, предложений по аудиторской организации Банка и определение размера их вознаграждений.
2.5.1.8. Рассмотрение предложений по распределению прибыли Банка.
2.5.1.9. Принятие рекомендаций по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
2.5.1.10. Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров.
2.5.1.11. Определение формы и текста бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров.
2.5.1.12. Утверждение отчета о заключенных Банком в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.5.2. Рассмотрение отчета Комитета по аудиту.

3. Подпись
3.1. Председатель Правления
ПАО «Межтопэнергобанк» Ю.Б. Шутов
(подпись)
3.2. Дата “ 19 ” мая 20 17 г. М.П.


Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.