Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
20.03.2019 18:55


ПАО "ОДК-УМПО"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ОДК-УМПО"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа
1.4. ОГРН эмитента: 1020202388359
1.5. ИНН эмитента: 0273008320
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30132-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8744; http://www.umpo.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20.03.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:18 марта 019 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:«20» марта 2019 года, протокол №58
2.3. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:Кворум имеется.
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:По второму вопросу:Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:
2.1. . . . (Информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15.01.2018г. №10.)По данному вопросу не учитывается голос заинтересованного лица: Артюхова Александра Викторовича. Итоги голосования:«ЗА» - 5 членов Совета директоров(Гейкин Валерий Александрович, Косарев Алексей Сергеевич, Кудашкин Александр Васильевич, Лашкина Светлана Юрьевна, Осин Павел Михайлович);«ПРОТИВ» - нет;«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2.2. . . . (Информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15.01.2018г. №10.)По данному вопросу не учитывается голос заинтересованного лица: Артюхова Александра Викторовича. Итоги голосования:«ЗА» - 5 членов Совета директоров(Гейкин Валерий Александрович, Косарев Алексей Сергеевич, Кудашкин Александр Васильевич, Лашкина Светлана Юрьевна, Осин Павел Михайлович);«ПРОТИВ» - нет;«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2.3. . . . (Информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15.01.2018г. №10.)По данному вопросу не учитывается голос заинтересованных лиц: Артюхова Александра Викторовича, Лашкиной Светланы Юрьевны. Итоги голосования:«ЗА» - 4 члена Совета директоров(Гейкин Валерий Александрович, Косарев Алексей Сергеевич, Кудашкин Александр Васильевич, Осин Павел Михайлович);«ПРОТИВ» - нет;«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
По третьему вопросу:Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность . . . (Информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15.01.2018г. №10.)По данному вопросу не учитывается голос заинтересованного лица: Артюхова Александра Викторовича. Итоги голосования:«ЗА» - 5 членов Совета директоров(Гейкин Валерий Александрович, Косарев Алексей Сергеевич, Кудашкин Александр Васильевич, Лашкина Светлана Юрьевна, Осин Павел Михайлович);«ПРОТИВ» - нет;«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
По четвертому вопросу:
4.1. . . . (Информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15.01.2018г. №10.)По данному вопросу не учитывается голос заинтересованного лица: Артюхова Александра Викторовича. Итоги голосования:«ЗА» - 5 членов Совета директоров(Гейкин Валерий Александрович, Косарев Алексей Сергеевич, Кудашкин Александр Васильевич, Лашкина Светлана Юрьевна, Осин Павел Михайлович);«ПРОТИВ» - нет;«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
4.2. . . . (Информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15.01.2018г. №10.)По данному вопросу не учитывается голос заинтересованных лиц: Артюхова Александра Викторовича, Лашкиной Светланы Юрьевны. Итоги голосования:«ЗА» - 4 члена Совета директоров(Гейкин Валерий Александрович, Косарев Алексей Сергеевич, Кудашкин Александр Васильевич, Осин Павел Михайлович);«ПРОТИВ» - нет;«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

3. Подпись
3.1. Управляющий директор
Е.А. Семивеличенко


3.2. Дата 20.03.2019г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.