Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
19.06.2017 17:43


АО "Эталон ЛенСпецСМУ"

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня


Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерное общество «Эталон ЛенСпецСМУ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «Эталон ЛенСпецСМУ»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Санкт-Петербург
1.4. ОГРН эмитента 1027801544308
1.5. ИНН эмитента 7802084569
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 17644-J
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://finance.lenspecsmu.ru,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23065
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
19.06.2017 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
19.06.2017 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Принятие решения об одобрении сделки в соответствии с подп. 12 п. 9.2. Устава АО «Эталон ЛенСпецСМУ».
2. Принятие решения об одобрении сделки в соответствии с подп. 12 п. 9.2. Устава АО «Эталон ЛенСпецСМУ».
3. Принятие решения об одобрении сделки в соответствии с подп. 12 п. 9.2. Устава АО «Эталон ЛенСпецСМУ».
4. Принятие решения об одобрении сделки в соответствии с подп. 12 п. 9.2. Устава АО «Эталон ЛенСпецСМУ».
5. Принятие решения об одобрении сделки в соответствии с подп. 12 п. 9.2. Устава АО «Эталон ЛенСпецСМУ».
6. Принятие решения об одобрении сделки в соответствии с подп. 12 п. 9.2. Устава АО «Эталон ЛенСпецСМУ».

2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:
Повестка дня заседания Совета директоров Эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.
3. Подпись

3.1. Начальник Финансового отдела ______________ К.С. Янковская
       (подпись)

3.2. Дата «19» июня 2017 года             М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.