Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
20.03.2019 17:40


ПАО АКБ "Связь-Банк"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (публичное акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО АКБ "Связь-Банк"
1.3. Место нахождения эмитента: 105066, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7, корп.2
1.4. ОГРН эмитента: 1027700159288
1.5. ИНН эмитента: 7710301140
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 1470
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1717; http://www.sviaz-bank.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20.03.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования: В голосовании приняли участие 8 (Восемь) членов Совета директоров Банка. Кворум для принятия решений имелся.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Об уменьшении уставного капитала ПАО АКБ «Связь-Банк».
Принятое решение: В целях приведения в соответствие с законодательством размера уставного капитала и собственных средств (капитала) ПАО АКБ «Связь-Банк» предложить общему собранию акционеров Банка принять решение об уменьшении уставного капитала ПАО АКБ «Связь-Банк» до размера 36 652 885 838,063 руб. (Тридцать шесть миллиардов шестьсот пятьдесят два миллиона восемьсот восемьдесят пять тысяч восемьсот тридцать восемь рублей 6,3 копейки) в следующем порядке:
1. Погасить выкупленные у акционеров ПАО АКБ «Связь-Банк» 43 087 325 914 (Сорок три миллиарда восемьдесят семь миллионов триста двадцать пять тысяч девятьсот четырнадцать) шт. обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 0,00163832283418872 руб. за акцию общей номинальной стоимостью 70 590 949,90903756042249008 руб. (Семьдесят миллионов пятьсот девяносто тысяч девятьсот сорок девять руб. 90,903756042249008 коп.).
2. С учетом погашения акций, указанных в п.1 настоящего решения, уменьшить уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций:
33 320 805 307 330 (Тридцать три триллиона триста двадцать миллиардов восемьсот пять миллионов триста семь тысяч триста тридцать) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 0,00163832283418872 руб. за акцию общей номинальной стоимостью 54 590 236 188,55546497807262976 руб. (Пятьдесят четыре миллиарда пятьсот девяносто миллионов двести тридцать шесть тысяч сто восемьдесят восемь рублей 55,546497807262976 копейки) конвертировать в 33 320 805 307 330 (Тридцать три триллиона триста двадцать миллиардов восемьсот пять миллионов триста семь тысяч триста тридцать) обыкновенные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 0,0011 руб. за акцию общей номинальной стоимостью 36 652 885 838,063 руб. (Тридцать шесть миллиардов шестьсот пятьдесят два миллиона восемьсот восемьдесят пять тысяч восемьсот тридцать восемь рублей 6,3 копейки).
Способ размещения: конвертация.
Размещение акций осуществить путем конвертации в них ранее выпущенных акций с большей номинальной стоимостью (при уменьшении уставного капитала ПАО АКБ «Связь-Банк» путем уменьшения номинальной стоимости акций).
Величина, на которую уменьшается уставный капитал ПАО АКБ «Связь-Банк»: 18 007 941 300,40150253849511984 руб. (Восемнадцать миллиардов семь миллионов девятьсот сорок одна тысяча триста рублей 40,150253849511984 копеек).
Категории (типы) акций, номинальная стоимость которых уменьшается, и величина, на которую уменьшается номинальная стоимость каждой акции: акции обыкновенные именные бездокументарные, номинальная стоимость каждой акции уменьшается на 0,00053832283418872 руб.
Номинальная стоимость каждой обыкновенной именной бездокументарной акции после ее уменьшения: 0,0011 руб.
Выплата денежных средств акционерам ПАО АКБ «Связь-Банк» при уменьшении номинальной стоимости каждой акции не производится; передача акционерам ПАО АКБ «Связь-Банк» эмиссионных ценных бумаг при уменьшении номинальной стоимости каждой акции не осуществляется.
2. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО АКБ «Связь-Банк» в форме совместного присутствия.
Принятое решение: Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО АКБ «Связь-Банк» в форме совместного присутствия.
3. Об определении даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО АКБ «Связь-Банк» и регистрации его участников.
Принятое решение: Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО АКБ «Связь-Банк» – «22» апреля 2019 года, место проведения внеочередного общего собрания акционеров – г. Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7, корп. 2, время проведения внеочередного общего собрания акционеров – 11 часов 00 минут. Время начала регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров – 10 часов 00 минут.

4. Об определении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО АКБ «Связь-Банк».
Принятое решение: Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО АКБ «Связь-Банк», – «29» марта 2019 года.
5. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО АКБ «Связь-Банк».
Принятое решение: Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО АКБ «Связь-Банк»:
1. Об уменьшении уставного капитала ПАО АКБ «Связь-Банк».
2. О внесении изменений в Устав ПАО АКБ «Связь-Банк».
3. Об утверждении изменений в Положение о Правлении ПАО АКБ «Связь-Банк».
6. Об утверждении текста сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО АКБ «Связь-Банк».
Принятое решение: Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО АКБ «Связь-Банк»
7. О порядке сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО АКБ «Связь-Банк».
Принятое решение: Установить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО АКБ «Связь-Банк»: Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО АКБ «Связь-Банк» должно быть сделано не позднее «29» марта года в порядке, предусмотренном Уставом Банка.
8. О проектах решений внеочередного общего собрания акционеров ПАО АКБ «Связь-Банк».
Принятое решение: Утвердить проекты решений внеочередного общего собрания акционеров ПАО АКБ «Связь-Банк»
9. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО АКБ «Связь-Банк» и порядке ее предоставления.
Принятое решение: Установить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО АКБ «Связь-Банк»:
1. Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров ПАО АКБ «Связь-Банк»;
2. Проект изменений в Устав ПАО АКБ «Связь-Банк»;
3. Проект изменений в Положение о Правлении ПАО АКБ «Связь-Банк»
и следующий порядок ее предоставления:
с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО АКБ «Связь-Банк», можно ознакомиться в период с «01» апреля 2019 года по «21» апреля 2019 года в рабочие дни с 9:00 до 18:00 по адресу: г. Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7, корп. 2., а также в день проведения внеочередного общего собрания акционеров.
10. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО АКБ «Связь-Банк».
Принятое решение: Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО АКБ «Связь-Банк»
11. Об определении почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО АКБ «Связь-Банк».
Принятое решение: Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров: Российская Федерация, 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1, Акционерное общество «Новый регистратор».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 марта 2019 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 4 от 20 марта 2018 года.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента или в отношении которых составляется список их владельцев: Акции именные обыкновенные, бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 10401470В001D, дата государственной регистрации 12 ноября 2018 года, номинальная стоимость 0,00163832283418872 руб. каждая.


3. Подпись
3.1. Заместитель Председателя Правления (Доверенность № 679/1 от 01 октября 2018 года)
Звержанский Кирилл Юрьевич


3.2. Дата 20.03.2019г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.