Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
29.12.2017 18:14


ПАО "ОГК-2"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение о существенном факте
«Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ОГК-2»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Ставропольский край, Изобильненский район, поселок Солнечнодольск
1.4. ОГРН эмитента 1052600002180
1.5. ИНН эмитента 2607018122
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65105-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ogk2.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7234


2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
В заочном голосовании приняли участие 10 из 11 членов Совета директоров ПАО «ОГК-2», приславшие в установленный срок заполненные бюллетени для голосования. КВОРУМ ИМЕЛСЯ.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос:
1. Об определении закупочной политики в Обществе.
1.1. О внесении изменений в Годовую комплексную программу закупок (ГКПЗ) Общества под нужды 2018 года.
Принятое решение:
Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества под нужды 2018 года в соответствии с Приложениями №№ 1.1.1, 1.1.2 к настоящему решению.
1.2. О внесении изменений в условия договоров, заключенных Обществом.
Принятое решение:
Согласовать внесение изменений в условия заключенных Обществом договоров в соответствии с Приложением № 1.2. к настоящему решению.
1.3. О внесении изменений в Годовую комплексную программу закупок (ГКПЗ) Общества под нужды 2017 года.
Принятое решение:
1. Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества под нужды 2017 года в соответствии с Приложением № 1.3. к настоящему решению.

2. Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «ОГК-2» на 2018 год.
Принятое решение:
Утвердить Программу страховой защиты ПАО «ОГК-2» на 2018 год с размером общей страховой премии не более 388 717 087 (Триста восемьдесят восемь миллионов семьсот семнадцать тысяч восемьдесят семь) рублей согласно Приложению № 2.1. к настоящему решению.

3. О внесении изменений в Реестр непрофильных активов Общества.
Принятое решение:
Внести изменения в Реестр непрофильных активов ПАО «ОГК-2» (далее – Реестр), дополнив Реестр объектами согласно Приложению № 3.1. к настоящему решению.

4. О рассмотрении отчета о кредитной политике и отчета о размещении временно свободных денежных средств Общества за 3 квартал 2017 года.
Принятое решение:
1. Принять к сведению отчет о кредитной политике ПАО «ОГК-2» за 3 квартал 2017 года в соответствии с Приложением № 4.1. к настоящему решению.
2. Принять к сведению отчет о размещении временно свободных денежных средств ПАО «ОГК-2» за 3 квартал 2017 года в соответствии с Приложением № 4.2. к настоящему решению.

5. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность Общества.
5.1. О согласии на заключение между ПАО «ОГК-2» и ООО «ТЭР-Сервис» дополнительного соглашения № 2 к договору от 29.12.2016 № 22-12/17-119 на оказание услуг по долгосрочному сервисному обслуживанию силовой установки Siemens: турбины газовой SGT5-4000F(4); турбины паровой SST5-3000; генератора SGen5-2000H филиала ПАО «ОГК-2»-Череповецкая ГРЭС, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Результаты голосования:
«ЗА» 8 Федоров Д.В., Шацкий П.О., Рогов А.В., Абдуллин Р.Э., Долин Ю.Е., Земляной Е.Н., Шевчук А.В., Куликов Д.В.
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
«НЕ УЧИТЫВАЛИСЬ ПРИ ГОЛОСОВАНИИ» 2 Коробкина И.Ю, Ананьев С.А.
Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении, и отвечающих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".
Принятое решение:
Определить стоимость и дать согласие на заключение между ПАО «ОГК-2» и ООО «ТЭР-Сервис» дополнительного соглашения № 2 к договору от 29.12.2016 № 22-12/17-119 на оказание услуг по долгосрочному сервисному обслуживанию силовой установки Siemens: турбины газовой SGT5-4000F(4); турбины паровой SST5-3000; генератора SGen5-2000H филиала ПАО «ОГК-2»-Череповецкая ГРЭС, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении № 5.1. к настоящему решению.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении № 5.1. к настоящему решению.


5.2. О согласии на заключение между ПАО «ОГК-2» и ООО «Нефтяной дом» дополнительного соглашения № 8 к договору аренды помещений № 27/2011-ОБ от 05 октября 2011 г., как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Результаты голосования:
«ЗА» 8 Федоров Д.В., Коробкина И.Ю., Шацкий П.О., Рогов А.В., Долин Ю.Е., Земляной Е.Н., Шевчук А.В., Куликов Д.В.
«ПРОТИВ» 1 Абдуллин Р.Э.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
«НЕ УЧИТЫВАЛИСЬ ПРИ ГОЛОСОВАНИИ» 1 Ананьев С.А.
Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении, и отвечающих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".
Принятое решение:
Определить величину арендной платы и дать согласие на заключение между ПАО «ОГК-2» и ООО «Нефтяной дом» дополнительного соглашения № 8 к Договору аренды помещений № 27/2011-ОБ от 05 октября 2011 г., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении № 5.2. к настоящему решению.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении № 5.2. к настоящему решению.

5.3. О согласии на заключение между ПАО «ОГК-2» и ООО «Спецавтотранс» дополнительного соглашения № 8 к договору № 22-01/15-113 от 26 декабря 2014 г. на оказание транспортных услуг для нужд исполнительного аппарата ПАО «ОГК-2», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Результаты голосования:
«ЗА» 8 Федоров Д.В., Коробкина И.Ю., Шацкий П.О., Рогов А.В., Долин Ю.Е., Земляной Е.Н., Шевчук А.В., Куликов Д.В.
«ПРОТИВ» 1 Абдуллин Р.Э.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
«НЕ УЧИТЫВАЛИСЬ ПРИ ГОЛОСОВАНИИ» 1 Ананьев С.А.
Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении, и отвечающих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".
Принятое решение:
Определить стоимость и дать согласие на заключение между ПАО «ОГК-2» и ООО «Спецавтотранс» дополнительного соглашения №8 к договору от 26 декабря 2014 г. № 22-01/15-113 на оказание транспортных услуг, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении № 5.3. к настоящему решению.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении № 5.3. к настоящему решению.

5.4. О согласии на заключение между ПАО «ОГК-2» и ООО «АНТ-Сервис» договора на оказание услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета, составлению бухгалтерской, налоговой и консолидированной отчетности в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации на 2018 год для нужд ПАО «ОГК-2» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Результаты голосования:
«ЗА» 5 Федоров Д.В., Коробкина И.Ю., Шацкий П.О., Долин Ю.Е., Земляной Е.Н.
«ПРОТИВ» 1 Абдуллин Р.Э.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 2 Шевчук А.В., Куликов Д.В.
«НЕ УЧИТЫВАЛИСЬ ПРИ ГОЛОСОВАНИИ» 2 Ананьев С.А., Рогов А.В.
Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении, и отвечающих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".
Принятое решение:
Определить стоимость и дать согласие на заключение между ПАО «ОГК-2» и ООО «АНТ-Сервис» договора на оказание услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета, составлению бухгалтерской, налоговой и консолидированной отчетности в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации на 2018 год для нужд ПАО «ОГК-2» (далее - Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении № 5.4. к настоящему решению.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении № 5.4. к настоящему решению.



2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.12.2017.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 29.12.2017 № 186.

3. Подпись
3.1. Заместитель начальника Управления -начальник отдела корпоративных и имущественных отношений Управления по корпоративно-правовой работе ПАО «ОГК-2» на основании доверенности от 06.05.2016 № Д2101-16-85 Е.Н. Егорова
(подпись)
3.2. Дата ” 29 ” декабря 20 17 г.        М.П.




Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.