Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
20.03.2017 18:53


ПАО "Центрэнергохолдинг"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Центрэнергохолдинг»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Центрэнергохолдинг»
1.3. Место нахождения эмитента 119526, г. Москва, проспект Вернадского, д.101, корп.3
1.4. ОГРН эмитента 1087760000020
1.5. ИНН эмитента 7729604395
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55412-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14372

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
В заочном голосовании приняли участие 7 членов Совета директоров ПАО «Центрэнергохолдинг», приславшие в установленный срок заполненные бюллетени для голосования. КВОРУМ ИМЕЛСЯ.
2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
О рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.
Результаты голосования: «ЗА» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0, «Не учитывались голоса при голосовании» – 0, решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
№ ФИО кандидата Должность кандидата на момент выдвижения
1. Земляной Евгений Николаевич - Заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО «Газпром энергохолдинг»
2. Коробкина Ирина Юрьевна - Заместитель начальника Управления ПАО «Газпром»
3. Рогов Александр Владимирович - Начальник отдела– заместитель начальника Управления ПАО «Газпром»
4. Федоров Денис Владимирович - Начальник Управления ПАО «Газпром»
5. Филь Сергей Сергеевич - Заместитель генерального директора по корпоративно-правовой работе ООО «Газпром энергохолдинг»
6. Химичук Елена Владимировна - Начальник отдела ПАО «Газпром»
7. Шацкий Павел Олегович - Первый заместитель генерального директора ООО «Газпром энергохолдинг»
2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:
№ ФИО кандидата Должность кандидата на момент выдвижения
1. Борисов Георгий Александрович - Экономист ПАО «Газпром»
2. Линовицкий Юрий Андреевич - Начальник Управления внутреннего аудита ООО «Газпром энергохолдинг» Проекта внутренний аудит ООО «Газпром Персонал»
3. Осин Никита Юрьевич - Директор по экономике и финансам ООО «Газпром энергохолдинг»
4. Смирнов Михаил Владимирович - Начальник отдела корпоративной политики ООО «Газпром энергохолдинг»
5. Юнисов Саяр Нурахмятович - Заместитель начальника отдела ПАО «Газпром»
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: дата окончания срока приема заполненных бюллетеней для голосования: 17 марта 2017 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 марта 2017 года, протокол № 102.

3. Подпись
3.1. Представитель по доверенности от 24.01.2017 г. №366 А.М. Гусев
(подпись)
3.2. Дата “ 20 ” марта 20 17 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.