Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
11.02.2019 18:36


ПАО "ИCКЧ"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Институт Стволовых Клеток Человека»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ИСКЧ»
1.3. Место нахождения эмитента РФ, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента 1037789001315
1.5. ИНН эмитента 7702508905
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 08902-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.hsci.ru/,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7814
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 11.02.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по отдельным вопросам о принятии решений: в заседании приняли участие 6 из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросам, указанным в п. 2.2:
По всем вопросам повестки дня:
«ЗА» - 6
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня принято решение:
Предоставить согласие Обществу на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - сделки по отчуждению исключительных прав на Ноу-хау Акционерному обществу «Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов» (ММЦБ).
До совершения указанной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, сведения об условиях сделки не раскрывать.
Заинтересованными лицам в совершении сделки является Приходько Александр Викторович, занимающий должность Генерального директора ММЦБ и являющийся членом Совета директоров Общества.

По второму вопросу повестки дня принято решение:
В связи с участием Общества в уставном капитале Акционерному обществу «Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов» (ММЦБ) принять следующие решение единственного акционера ММЦБ:
1) Досрочно прекратить полномочия Совета директоров ММЦБ;
2) Избрать Совета директоров ММЦБ в следующем составе:
• Наумова Виктория Анатольевна,
• Приходько Александр Викторович,
• Потапов Иван Викторович,
• Исаев Андрей Александрович,
• Исаев Артур Александрович,
• Деев Роман Вадимович,
• Устинов Вячеслав Андреевич.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.02.2019.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО «ИСКЧ» № 0119 от 11.02.2019.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО «ИСКЧ» Д.Э. Богуславский
3.2. Дата «11» февраля 2019 г.             м.п.


Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.