Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
17.07.2017 19:42


ОАО "Мультисистема"

Решения общих собраний участников (акционеров)


1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Мультисистема"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Мультисистема"
1.3. Место нахождения эмитента: 105043, г. Mocквa, yл. Парковая 6-я, д. 29A, помещение 7., комнаты 1-6.
1.4. ОГРН эмитента: 1127746501464
1.5. ИНН эмитента: 7719815118
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 15149-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31563; http://мультисистема.рф ; http://www.multisistema.ru/investor/disclosure-of-information

2. Содержание сообщения
2.1 «Сообщение о Решении общих собраний участников (акционеров)»
2.2 Вид общего собрания: повторное годовое.
2.3 Форма проведения общего собрания: собрание.
2.4 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: «24» мая 2017 г.
2.5 Дата проведения общего собрания: «14» июля 2017 года
2.6 Место проведения общего собрания: Офис ОАО «Мультисистема», г. Москва, 1 Магистральный тупик, д.11, стр.1.
2.7 Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 10 час. 30 мин.
Время открытия собрания: 11 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 11 час. 20 мин.
Время начала подсчета голосов: 11 час. 25 мин.
Время закрытия общего собрания: 11 час. 30 мин.
2.8 Сведения о счетной комиссии: функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества - Акционерное общество «Реестр» (место нахождения: Российская Федерация, г.Москва). Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Борисов Игорь Васильевич.


2.9 Кворум общего собрания акционеров эмитента: имеется.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 100 000 000.

2.10. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2016 г.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании Ревизора Общества.
4. Об утверждении Аудитора Общества на 2017 год.
5. О распределении прибыли за 2016 финансовый год.
6. Об одобрении крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность.
7. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества.
8. О продлении полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Мультисистема».
9. Об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
10. О приведении Устава Общества в соответствие с Гражданским Кодексом Российской Федерации.
11. Об утверждении Устава общества в новой редакции.

2.11. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

1. Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 53 682 262
«ЗА» - 23 971 756 (44,65%)
«ПРОТИВ» - 29 710 406
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2016 отчетный год.
Решение по вопросу 1 повестки дня не принято.

2.Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:
Число голосов, которыми по данному вопросу повести дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 268 411 310
Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:
1.Чалый Дмитрий - 23 971 755 голосов
2.Коротышевский Олег Васильевич - 23 971 755 голосов
3.Потудин Сергей Вадимович – 23 971 755 голосов
4. Кононова Ирина Александровна - 23 971 760 голосов
5.Саркисов Руслан Сергеевич- 23 971 755 голосов
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - 148 552 030 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - 0 голосов
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать членом Совета директоров Общества:
1. Чалый Дмитрий
2. Коротышевский Олег Васильевич
3. Потудин Сергей Вадимович
4. Кононова Ирина Александровна
5. Саркисов Руслан Сергеевич
Принято решение по вопросу 2 повестки дня: Избрать членами Совета директоров Общества:
1. Чалый Дмитрий;
2. Коротышевский Олег Васильевич;
3. Потудин Сергей Вадимович;
4. Кононова Ирина Александровна;
5.Саркисов Руслан Сергеевич.

3. Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 53 682 262
«ЗА» - 23 971 756 (44,65%)
«ПРОТИВ» - 29 710 406
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать Ревизора ОАО «Мультисистема»:
Чалая Ольга
Решение по вопросу 3 повестки дня не принято.

4. Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 53 682 262
«ЗА» - 23 971 756 (44,65 % )
«ПРОТИВ» - 29 710 406
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить аудитором ОАО «Мультисистема» - ООО «АДК-аудит».
Решение по вопросу 4 повестки дня не принято.

5. Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 53 682 262
«ЗА» - 23 971 756 (44,65 % )
«ПРОТИВ» - 29 710 406
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Не распределять прибыль Общества по результатам 2016 финансового года
Решение по вопросу 5 повестки дня не принято.

6. Итоги голосования по вопросу 6 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 53 682 262
«ЗА» - 23 971 756 (44,65%)
«ПРОТИВ» - 29 710 406
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Формулировка решения, поставленного на голосование:
6.1. Принять решение о последующем одобрении следующих договоров поручительства, заключенных АО «ТРОЙКА-Д БАНК» (Кредитор) с ОАО «Мультисистема» (Поручитель):
- Договор поручительства от 05.05.2016 № Ю/Р/53/485/2016/ПЮЛ5 по Договору кредитной линии с лимитом задолженности от 05.05.2016 г. № Ю/Р/53/485/2016; сумма лимита задолженности - 35 000 000, 00 рублей ; срок возврата кредита - 30.06.2017 г., процентная ставка за пользование кредитом - 22%; срок окончания договора поручительства – 30.06.2019г.
- Договор поручительства от 05.08.2016г № Ю/Р/53/472/2016/ПЮЛ5 по Договору кредитной линии с лимитом задолженности от 05.08.2016г. № Ю/Р/53/472/2016; сумма лимита задолженности - 40 000 000,00 рублей; срок возврата кредита - 28.07.2017г., процентная ставка за пользование кредитом - 20 %; срок окончания договора поручительства – 28.07.2019г.
- Договор поручительства от 04.10.2016г. № Ю/Р/53/488/2016/ПЮЛ5 по Договору кредитной линии с лимитом задолженности от 04.10.2016г. № Ю/Р/53/488/2016; сумма лимита задолженности - 25 000 000,00 рублей, срок возврата кредита - 03.10.2017 г., процентная ставка за пользование кредитом - 20 %; срок окончания договора поручительства – 03.10.2019г.
Стороны сделки (сделок): АО «ТРОЙКА-Д БАНК» - Кредитор; ОАО «Мультисистема» - Поручитель; ООО «Мультисистема» - Заемщик.
6.2. Принять решение о последующем одобрении следующего договора поручительства, заключенного АО «ТРОЙКА-Д БАНК» («Банк», «Гарант») с ОАО «Мультисистема» (Поручитель):
- Договор поручительства от 05.02.2016 г. № Ю/Р/55/404/2016/ПЮЛ5 по Соглашению о предоставлении банковской гарантии от 05.02.2016г. № Ю/Р/55/404/2016, срок банковской гарантии: с 01.02.2016 г. по 02.12.2016 г., сумма банковской гарантии - 57 045 607,06 рублей, бенефициар МАУК городского округа Химки МО «Объединенная дирекция парков»; срок окончания договора поручительства – 02.12.2018г.
Стороны сделки (Сделок): АО «ТРОЙКА-Д БАНК» - «Банк», «Гарант»; ОАО «Мультисистема» - Поручитель; ООО «Фибробетон» - Принципал.
Решение по вопросу 6 повестки дня не принято.

7. Итоги голосования по вопросу 7 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 53 682 262
«ЗА» - 23 971 756 (44,65%)
«ПРОТИВ» - 29 710 406
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить внутренние документы, регулирующие деятельность органов общества:
Утвердить Положение об общем собрании акционеров ОАО «Мультисистема»; утвердить Положение о совете директоров ОАО «Мультисистема»; утвердить Положение о ревизоре ОАО «Мультисистема».
Решение по вопросу 7 повестки дня не принято.

8. Итоги голосования по вопросу 8 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 53 682 262
«ЗА» - 23 971 756 (44,65%)
«ПРОТИВ» - 29 710 406
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Продлить полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «Мультисистема» в лице Генерального директора Чалого Дмитрия сроком на 5 лет.
Решение по вопросу 8 повестки дня не принято.

9. Итоги голосования по вопросу 9 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 53 682 262
«ЗА» - 23 971 756 (44,65%)
«ПРОТИВ» - 29 710 406
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Формулировка решения, поставленного на голосование:
9.1. «Увеличить Уставный капитал Общества на 25 000 (Двадцать пять тысяч) рублей до общего размера 125 000 (Сто двадцать пять тысяч) рублей путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) штук номинальной стоимостью 0,001 рублей каждая».
9.2. Определить следующие условия размещения:
9.2.1. количество размещаемых ценных бумаг: 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) штук;
9.2.2. номинальная стоимость ценных бумаг: номинальная стоимость одной обыкновенной именной бездокументарной акции составляет 0,001 рублей;
9.2.3. форма выпуска ценных бумаг: обыкновенная именная бездокументарная акция;
9.2.4. способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка. Размещение акций дополнительного выпуска осуществляется в пользу потенциальных приобретателей – всех акционеров Общества (по состоянию на дату Общего собрания акционеров Общества, принимающего настоящее решение).
       Размещение будет производиться в два этапа:
На первом этапе каждый акционер Общества имеет право приобрести целое число размещаемых дополнительных акций пропорционально количеству принадлежащих ему акций на дату принятия решения о размещении дополнительных акций.
На втором этапе осуществляется размещение не размещенных на первом этапе акций дополнительного выпуска акционерам в соответствии с поданными заявками, которые удовлетворяются в хронологическом порядке.
9.2.5. цена размещения ценных бумаг: одна обыкновенная именная бездокументарная акция Общества номинальной стоимостью 0,001 рублей размещается по цене 9 (Девять) рублей 69 (Шестьдесят девять) копеек. Цена размещения определена решением Совета Директоров по итогам торгов акциями Общества на фондовом рынке ПАО Московская Биржа на конец IV квартала 2016 года, с учетом дисконта в 15%.
9.2.6. форма оплаты ценных бумаг: оплата размещаемых дополнительных обыкновенных акций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации.
Возможна оплата (в том числе частичная) путем зачета встречных денежных требований и/или неденежными средствами.
Имущество, которым могут оплачиваться ценные бумаги дополнительного выпуска:
Акции акционерных обществ, доли в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью.
9.3. После регистрации Отчета об итогах дополнительного выпуска Общества внести изменения в Устав Общества, изложив пункты Устава Общества в части объявленных акций в новой редакции согласно итогам размещения.
Решение по вопросу 9 повестки дня не принято.

10. Итоги голосования по вопросу 10 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 53 682 262
«ЗА» - 23 971 756 (44,65%)
«ПРОТИВ» - 29 710 406
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Привести Устав Общества в соответствие с Гражданским Кодексом Российской Федерации.
Решение по вопросу 10 повестки дня не принято.

11. Итоги голосования по вопросу 11 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 53 682 262
«ЗА» - 23 971 756 (44,65%)
«ПРОТИВ» - 29 710 406
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить Устав общества в новой редакции
Решение по вопросу 11 повестки дня не принято.


2.11. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол от 17 июля 2017 г.
2.12. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер 1-01-15149-А, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 30.10.2012 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JTFH9.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Мультиситема»       _________________       Чалый Д.
3.2. Дата «17» июля 2017 г.                                                       М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.