Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
26.03.2020 10:29


ПАО "ЭНИМС"

Решения общих собраний участников (акционеров)


Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Экспериментальный научно-исследовательский институт металлорежущих станков"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ЭНИМС"
1.3. Место нахождения эмитента: 119991, г. Москва, 5-й Донской проезд, д. 15, стр. 8
1.4. ОГРН эмитента: 1027700406854
1.5. ИНН эмитента: 7725048450
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01141-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26081; http://www.enims.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.03.2020

2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое
Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие)
дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес: дата – 25 марта 2020 г., место - Российская Федерация, 119991, Москва, 5-й Донской проезд, д. 15, стр. 8; время проведения – время открытия собрания 09 часов 30 минут, время закрытия собрания 10 часов 40 минут, почтовый адрес: Российская Федерация, 119991, Москва, 5-й Донской проезд, д. 15, стр. 8
Кворум общего собрания акционеров эмитента: в общем собрании участвовали акционеры или их представители, обладающие в совокупности 2 766 505 (Два миллиона семьсот шестьдесят шесть тысяч пятьсот пять) голосами размещенных голосующих акций общества, что составляет 96,83 % от общего количества голосов размещенных голосующих акций общества.
Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ПАО «ЭНИМС», а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «ЭНИМС» по результатам 2019 года.
2) Избрание членов Совета директоров ПАО «ЭНИМС».
3) Избрание Ревизора ПАО «ЭНИМС».
4) Утверждение аудитора ПАО «ЭНИМС».
       5) Об утверждении новой редакции № 7 Устава Общества в связи внесением изменений, исключающих указание на публичный статус Общества и об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, и решением об обращении с заявлением о делистинге всех акций и всех эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров:
По первому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров
- «ЗА» отдано 2 766 505 голосов, что составило 96,83 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и допущенные к голосованию;
- «ПРОТИВ» не отдано ни одного голоса
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» не отдано ни одного голоса;
Принятое решение:
Утвердить годовой отчет ПАО «ЭНИМС» за 2019 год, годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «ЭНИМС» за 2019 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков).
По итогам 2019 года дивиденды по обыкновенным и привилегированным именным акциям не объявлять и не выплачивать.
По второму вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров:
Безбабных Эдуард Викторович - «ЗА» отдано 2 766 161 голосов.
Агеенко Иван Николаевич - «ЗА» отдано 2 766 161 голосов.
Бурлаков Павел Николаевич - «ЗА» отдано 2 766 161 голосов.
Шкребо АлексейВикторович - «ЗА» отдано 2 766 161 голосов.
Налча Алла Георгиевна - «ЗА» отдано 2 766 161 голосов.
Петунина Елена Юрьевна - «ЗА» отдано 2 766 161 голосов.
Семёнов Дмитрий Геннадьевич - «ЗА» отдано 2 766 161 голосов.
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»        - отдано 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»        - отдано 560 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям – 1 848.
Принятое решение:
Избрать Совет директоров ПАО «ЭНИМС» в следующем составе:
1) Безбабных Эдуард Викторович
2) Агеенко Иван Николаевич
3) Бурлаков Павел Николаевич
4) Шкребо Алексей Викторович
5) Налча Алла Георгиевна
6) Петунина Елена Юрьевна
7) Семёнов Дмитрий Геннадьевич
По третьему вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров:
Избрание Ревизора ПАО «ЭНИМС».
- «ЗА» отдано 2 092 885 голосов;
- «ПРОТИВ» не отдано ни одного голоса;
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 80 голосов;
      Принятое решение:
      Избрать Ревизором ПАО «ЭНИМС» Зайцеву Татьяну Валерьевну.
      По четвертому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров:
      Утвердить аудитором ПАО «ЭНИМС» Общество с ограниченной ответственностью «КСК АУДИТ».
- «ЗА» отдано 2 766 425 голосов;
- «ПРОТИВ» не отдано ни одного голоса;
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 80 голосов;
Принятое решение:
Утвердить аудитором ПАО «ЭНИМС» Общество с ограниченной ответственностью «КСК АУДИТ».

      По пятому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров:
      Утверждение новой редакции № 7 Устава Общества в связи внесением изменений, исключающих указание на публичный статус Общества и об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, и решением об обращении с заявлением о делистинге всех акций и всех эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.
- «ЗА» отдано 2 766 505 голосов;
- «ПРОТИВ» не отдано ни одного голоса;
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» не отдано ни одного голоса;
Принятое решение:
Утвердить Устав Общества в новой редакции № 7 в связи внесением изменений, исключающих указание на публичный статус Общества и об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, и решением об обращении с заявлением о делистинге всех акций и всех эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.
В связи с исключением публичного статуса Общества, утвердить в новой редакции № 7 Устава новое наименование Общества, а именно:
Полное наименование Акционерное общество «Экспериментальный научно-исследовательский институт металлорежущих станков»: Сокращенное наименование: АО «ЭНИМС».
Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол б/н от 26 марта 2020 года
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-01141-А, привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-01141-А.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Шкребо


3.2. Дата 26.03.2020г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.