Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
20.03.2017 18:28


АО "АЛЬФА-БАНК"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение о существенном факте и о раскрытии инсайдерской информации Банка
“О решениях, принятых советом директоров эмитента”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «АЛЬФА-БАНК»
1.3. Место нахождения эмитента 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
1.4. ОГРН эмитента 1027700067328
1.5. ИНН эмитента 7728168971
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01326В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.alfabank.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: Заседание проводилось в форме заочного голосования членов Совета директоров с «13» марта по «20» марта 2017 года, дата и время окончания приема бюллетеней: «20» марта 2017 года, 12 час. 00 мин.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 20.03.2017, №03-2017.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров Эмитента:
Решение по второму вопросу повестки дня:
Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Банка и провести его в форме собрания (совместного присутствия) 10 мая 2017 года в 11 часов 00 минут по адресу: г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27, время начала регистрации – 10 часов 30 минут.

Решение по третьему вопросу повестки дня:
Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, – 31 марта 2017 года.

Решение по четвертому вопросу повестки дня:
Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка:
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Банка.
2. Об определении количественного состава Совета директоров Банка.
3. Об избрании членов Совета директоров Банка.

Решение по пятому вопросу повестки дня:
Уведомить о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка путем размещения на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.alfabank.ru.

Решение по шестому вопросу повестки дня:
Определить дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Банка – 07 апреля 2017 года.

Решение по седьмому вопросу повестки дня:
Предоставить для ознакомления всем лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, сведения о кандидатах в состав Совета директоров Банка, информацию о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Банка, проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка, и иную, необходимую в соответствии с законом, информацию и обеспечить, начиная с 19 апреля 2017 года, доступ к указанной информации в помещении по адресу: г. Москва, ул. Каланчевская, дом 27.

Решение по восьмому вопросу повестки дня:
Рассмотреть отчетность ВПОДК Банка по состоянию на 01.01.2017 г. (Приложение №1 к настоящему Протоколу) и принять ее к сведению.

2.4. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
«За» – 9 (девять) голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято.
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
«За» – 9 (девять) голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято.
Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
«За» – 9 (девять) голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято.
Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
«За» – 9 (девять) голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято.
Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:
«За» – 9 (девять) голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято.
Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:
«За» – 9 (девять) голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято.
Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:
«За» – 9 (девять) голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 10101326В; дата его государственной регистрации: 29.01.1998.

3. Подпись
3.1. Председатель Правления
АО «АЛЬФА-БАНК» А.Б. Соколов
(подпись)
3.2. Дата “ 20 ” марта 20 17 г. М.П.


Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.