Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
19.06.2017 18:44


АКБ "Абсолют Банк" (ПАО)

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня


Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (публичное акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)
1.3. Место нахождения эмитента 127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 18
1.4. ОГРН эмитента 1027700024560
1.5. ИНН эмитента 7736046991
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02306В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.absolutbank.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=355

2. Содержание сообщения
о проведении заседания Совета Директоров АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) и его повестке дня
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19 июня 2017 года.
2.2.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21 июня 2017 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О предварительном рассмотрении Положения о порядке выплаты вознаграждения Членам Совета Директоров АКБ «Абсолют Банк» (ПАО).
2. Об утверждении Отчета о результатах работы Банковской группы (АКБ «Абсолют Банк» и ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК») за 1 квартал 2017 года по МСФО.
3. О созыве Общего собрания акционеров Банка.
2.4. Повестка дня содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по следующим ценным бумагам эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), государственный регистрационный номер выпуска 10102306В от 28.06.1993, ISIN RU000A0JU1L9.

3. Подпись
3.1. Председатель Правления                              
АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) А.В. Дегтярев
(подпись)
3.2. Дата       « 19 » июня 2017г. М.П.




Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.