Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
22.05.2020 18:18


АО "ССЗ "Лотос"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Судостроительный завод "Лотос"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ССЗ "Лотос"
1.3. Место нахождения эмитента: г. Нариманов, Российская Федерация
1.4. ОГРН эмитента: 1023000824153
1.5. ИНН эмитента: 3008003802
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45636-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4592
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.05.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняли участие четверо из пяти избранных членов Совета директоров.
Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Результаты голосования: по всем вопросам повестки дня "ЗА" - 4 голоса; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:
1) Одобрить заключение обществом сделки на строительство гражданских судов, на сумму от 10 (десяти) и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, – заключение контракта №0000000010319P0J0002/ФМГ2/1 на строительство и поставку дноуглубительного флота (самоходные роторно-ковшевые земснаряды) (далее – контракт) на следующих существенных условиях:
Стороны:
АО «ССЗ «Лотос» - Сторона1, Продавец;
ПАО «ГТЛК» - Сторона2, Покупатель.
Предмет: Сторона1 обязуется выполнить работы по строительству, испытать, укомплектовать и передать в собственность Стороне2 суда (роторно-ковшевой земснаряд с роторным рыхлителем (450 мм) в количестве 2 (двух) единиц под строительными номерами 504 и 505, а Сторона2 обязуется оплатить и принять суда в соответствии с условиями контракта.
Цена: 2 130 000 000,00 (два миллиарда сто тридцать миллионов) рублей, ставка НДС 0%, в том числе:
цена судна под строительным номером 504 - 1 065 000 000,00 (один миллиард шестьдесят пять миллионов) рублей, ставка НДС 0%,
цена судна под строительным номером 505 - 1 065 000 000,00 (один миллиард шестьдесят пять миллионов) рублей, в том числе ставка НДС 0%.
Срок передачи судов:
судно под строительным номером 504 – 31 декабря 2022 г.;
судно под строительным номером 505 – 31 декабря 2023 г.
Сделка одобряется при условии обеспечения менеджментом общества рентабельности по контракту не менее 5 (пяти целых) процентов.
2) Одобрить заключение обществом сделки на строительство гражданских судов, на сумму от 10 (десяти) и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, – заключение контракта №0000000010319P0J0002/ФМГ2/2 на строительство и поставку дноуглубительного флота (самоходные роторно-ковшевые земснаряды) (далее – контракт) на следующих существенных условиях:
Стороны:
АО «ССЗ «Лотос» - Сторона1, Продавец;
ПАО «ГТЛК» – Сторона2, Покупатель.
Предмет: Сторона1 обязуется выполнить работы по строительству, испытать, укомплектовать и передать в собственность Стороне2 суда (роторно-ковшевой земснаряд с фрезерным рыхлителем (450 мм) в количестве 2 (двух) единиц под строительными номерами 506 и 507, а Сторона2 обязуется оплатить и принять суда в соответствии с условиями контракта.
Цена: 2 130 000 000,00 (два миллиарда сто тридцать миллионов) рублей, НДС 0%, в том числе:
цена судна под строительным номером 506 - 1 065 000 000,00 (один миллиард шестьдесят пять миллионов) рублей, ставка НДС 0%,
цена судна под строительным номером 507 - 1 065 000 000,00 (один миллиард шестьдесят пять миллионов) рублей, в том числе ставка НДС 0%.
Срок передачи судов:
судно под строительным номером 506 – 31 декабря 2022 г.;
судно под строительным номером 507 – 31 декабря 2023 г.
Сделка одобряется при условии обеспечения менеджментом общества рентабельности по контракту в размере не менее 5 (пяти целых) процентов.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 21.05.2020 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 22.05.2020 г., № 8

3. Подпись
3.1. Временно исполняющий обязанности Генерального директора
А.Р. Каменский


3.2. Дата 22.05.2020г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.