Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
27.11.2019 09:55


ПАО «ФСК ЕЭС»

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ФСК ЕЭС»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента 1024701893336
1.5. ИНН эмитента 4716016979
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65018-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379;
http://www.fsk-ees.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 26 ноября 2019 года

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
Опросные листы представили 11 из 11 избранных членов Совета директоров.
В соответствии с п. 18.12 ст. 18 Устава ПАО «ФСК ЕЭС» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины членов Совета директоров от общего числа избранных членов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС». Кворум имеется.
2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Вопрос № 1: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
Решение:
1.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» в форме заочного голосования.
1.2. Установить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» (дату окончания приема бюллетеней для голосования) 30 декабря 2019 года.
1.3. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» – 6 декабря 2019 года.
1.4. В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решение об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, не принимается.
1.5. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ФСК ЕЭС», является:
- бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «ФСК ЕЭС» за 9 месяцев 2019 года;
- рекомендации Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС по размеру дивидендов, форме и порядку их выплаты по итогам работы за 9 месяцев 2019 отчетного года и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- обоснование предлагаемого размера дивидендов по результатам 9 месяцев 2019 отчетного года и оценка его соответствия принятой в ПАО «ФСК ЕЭС» дивидендной политике;
- позиция Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» относительно повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС»;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров;
- проект решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС».
Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ФСК ЕЭС», могут ознакомиться в период с 29 ноября 2019 года по 30 декабря 2019 года (за исключением выходных и праздничных дней), с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по следующим адресам:
- в помещении исполнительного органа ПАО «ФСК ЕЭС» по адресу:
г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А;
- в помещении ПАО «ФСК ЕЭС» по адресу:
г. Москва, ул. Самарская, д. 1, комн. 9.67;
- в помещении регистратора ПАО «ФСК ЕЭС» по адресу:
г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, здание Бизнес-центра «Ринг парк», Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»,
Указанная информация также размещается на сайте ПАО «ФСК ЕЭС»
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.fsk-ees.ru.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
1.6. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» согласно приложению 1 к настоящему протоколу.
Определить, что в срок не позднее 29 ноября 2019 года сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» размещается на сайте ПАО «ФСК ЕЭС» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.fsk-ees.ru.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
1.7. Избрать Секретарем внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» Лукьянову Марину Михайловну – Ответственного секретаря Правления ПАО «ФСК ЕЭС».
1.8. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировку решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС», которая направляется в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества согласно приложению 2 к настоящему протоколу.
1.9. Определить, что:
1.9.1. бумажная форма бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» направляется заказным письмом либо вручается под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ФСК ЕЭС», не позднее 09 декабря 2019 года;
1.9.2. лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» обеспечены технические условия для заполнения электронной формы бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» на веб-сайте регистратора Общества - АО «СТАТУС» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://online.rostatus.ru/.
1.9.3. заполненные бюллетени для голосования (в бумажной форме) должны быть направлены по следующим адресам:
- 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»;
- 117630 г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А, ПАО «ФСК ЕЭС».
1.9.4. принявшими участие во внеочередном Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://online.rostatus.ru/, а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до 30 декабря 2019 года.
1.10. Сформировать позицию по повестке дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» согласно приложению 3 к настоящему протоколу.
Итоги голосования:
«ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов).
Решение принято.

Вопрос № 2: Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
Решение:
2.1. Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС»:
О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 9 месяцев 2019 года и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Итоги голосования:
«ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов).
Решение принято.

Вопрос № 3: О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества по результатам 9 месяцев 2019 года и порядку их выплаты.
Решение:
3.1. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» принять следующие решения:
3.1.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества из чистой прибыли Общества по результатам 9 месяцев 2019 года в размере 0,00880960765 рубля на одну обыкновенную акцию в денежной форме.
3.1.2. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества определяется с точностью до одной копейки. Округление числа при расчете производится по правилам математического округления.
3.1.3. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам – 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
3.1.4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, – 14-й день с даты принятия внеочередным общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов.
Итоги голосования:
«ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов).
Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 25 ноября 2019 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 26 ноября 2019 года № 475.
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:
Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-65018-D, дата государственной регистрации 10.09.2002, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPNN9, Глобальные Депозитарные Расписки, выпущенные в соответствии с Положением S, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) US3133542015 и Глобальные Депозитарные Расписки, выпущенные в соответствии с Правилами 144А, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) US3133541025.

3. Подпись
3.1. Заместитель Председателя Правления
ПАО «ФСК ЕЭС» (на основании доверенности от 11.10.2017 № 300-17) М.Г. Тихонова
(подпись)
3.2. Дата «26» ноября 2019 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.