Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
16.05.2018 18:12


ПАО "НМЗ"

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня


Сообщение
о существенном факте
«О проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество
«Нижегородский машиностроительный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «НМЗ»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 603052, г. Нижний Новгород,
Сормовское шоссе, 21
1.4. ОГРН эмитента 1025202832434
1.5. ИНН эмитента 5259008768
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
10392-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5742

2. Содержание сообщения
2.1.Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
– «16» мая 2018г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента (форма проведения заседания – заочное голосование):
- «17» мая 2018г.
2.3.Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Предварительное утверждение годового отчета и вынесение на утверждение годовым общим собранием акционеров годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
2. Рекомендации годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли по результатам 2017 года.
3. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества по результатам 2017 года и порядку его выплаты.
4.Об аудиторе Общества на 2018 год.
5. О включении в повестку дня годового Общего собрания акционеров вопросов, предложенных по решению Совета директоров в порядке п.7 ст.53 Федерального закона «Об акционерных обществах»:
- Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
- Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
- Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
- Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
6.О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
2.4.Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента:
Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров Общества:
- обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-01-10392-Е от 26.10.2006г.;
- обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-01-10392-Е-001D от 17.11.2017г.;
- привилегированные типа А именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 2-02-10392-Е от 26.10.2006 г.
3. Подпись
3.1.Генеральный директор        п/п В.Н. Шупранов
      (подпись)
3.2. Дата « 16 » мая 2018г.       М.П.



Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.