Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
29.12.2017 19:52


ПАО АНК "Башнефть"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА»

1. Общие сведения.
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО АНК «Башнефть».
1.3. Место нахождения эмитента: 450077, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д.30, к.1.
1.4. ОГРН эмитента: 1020202555240.
1.5. ИНН эмитента: 0274051582.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00013-А.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.bashneft.ru/;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1976.

2. Содержание сообщения.
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
2.1.1. По вопросам №1 «Об актуализации внутренних документов ПАО АНК «Башнефть», №2 «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность», №3 «О ликвидации Филиала ПАО АНК «Башнефть» и №4 «О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» повестки дня заседания кворум имеется, решения приняты.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

2.2.1. По вопросу №1 повестки дня заседания:
2.2.1.1. Утвердить Положение ПАО АНК «Башнефть» «Об оплате труда работников» №П2-03 Р-0856 ЮЛ-300 версия 1.00.
2.2.1.2. Утвердить Положение ПАО АНК «Башнефть» «О премировании работников» №П2-03 Р-0859 ЮЛ-300 версия 1.00.
2.2.1.3. Утвердить Положение ПАО АНК «Башнефть» «О годовом премировании Президента и руководителей верхнего звена» № П2-03 Р-0111 ЮЛ-300 версия 2.00.

2.2.2. По вопросу №2 повестки дня заседания:
2.2.2.1. Определить цену и одобрить следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между ПАО АНК «Башнефть» и ООО «Башнефть-Полюс»:
1) выполнение ПАО АНК «Башнефть» (подрядчик) для ООО «Башнефть-Полюс» (заказчик) работ по переработке углеводородного сырья в объеме до 915,382 тыс. тонн общей стоимостью не более 8 362 095,124 тыс. руб. (с учетом НДС) в период с даты заключения договора по июнь 2018 г.;
2) поставка ООО «Башнефть-Полюс» (поставщик) для ПАО АНК «Башнефть» (покупатель) продукции нефтепереработки в объеме до 834,828 тыс. тонн общей стоимостью не более 26 314 414,598 тыс. руб. (с учетом НДС) в период с даты заключения договора по июнь 2018 г.

2.2.3. По вопросу №3 повестки дня заседания:
2.2.3.1. Ликвидировать Филиал ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Региональные продажи».

2.2.4. По вопросу №4 повестки дня заседания:
2.2.4.1. Определить цену и дать согласие на изменение условий следующих ранее одобренных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между:
2.2.4.1.1. ПАО АНК «Башнефть» и АО «ОНК»:
по предоставлению АО «ОНК» (займодавец) процентного займа ПАО АНК «Башнефть» (заемщик) на сумму 5 000 000 тыс. руб. сроком до 3 лет путем пролонгации срока возврата займа до 21.11.2022 на следующих условиях:
- в отношении фактической суммы задолженности заемщика применяется новая процентная ставка в диапазоне рыночного интервала цен, размер которой определяется в соответствии с локальными нормативными документами ПАО АНК «Башнефть»;
- общая сумма сделки с учетом процентов может составить 10 209 321,545 тыс. руб.
2.2.4.1.2. ПАО АНК «Башнефть» и ПАО «Уфаоргсинтез»:
по предоставлению ПАО «Уфаоргсинтез» (займодавец) процентного займа ПАО АНК «Башнефть» (заемщик) на сумму 8 000 000 тыс. руб. сроком до 01.06.2019 года путем увеличения займа до суммы 9 000 000 тыс. руб. на следующих условиях:
- в отношении фактической суммы задолженности заемщика применяется новая процентная ставка в диапазоне рыночного интервала цен, размер которой определяется в соответствии с локальными нормативными документами ПАО АНК «Башнефть»;
- общая сумма сделки с учетом процентов может составить 11 340 493,151 тыс. руб.
2.2.4.1.3. ПАО АНК «Башнефть» и ООО «Башнефть-Розница»:
по предоставлению ООО «Башнефть-Розница» (займодавец) процентного займа ПАО АНК «Башнефть» (заемщик) на сумму 2 000 000 тыс. руб. сроком до 02.06.2025 на следующих условиях:
- в отношении фактической суммы задолженности заемщика применяется новая процентная ставка в диапазоне рыночного интервала цен, размер которой определяется в соответствии с локальными нормативными документами ПАО АНК «Башнефть»;
- общая сумма сделки с учетом процентов может составить не более 3 968 736,682 тыс. руб.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 декабря 2017 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 декабря 2017 года, протокол № 13-2017.

3. Подпись
3.1. Руководитель Аппарата
Совета директоров - Корпоративный
секретарь ПАО АНК «Башнефть»                                                 Э.О. Вышенская
3.2. 29 декабря 2017 года                               М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.