Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
30.06.2020 11:10


ПАО ОМЗ

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ОМЗ
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента: 1026605610800
1.5. ИНН эмитента: 6663059899
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30174-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=249; http://www.omz.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заочном голосовании приняло участие 8 членов совета директоров из 9 избранных, кворум для принятия решений имеется.

2.2. Результаты голосования по вопросам и содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу повестки дня «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:
При голосовании по вопросу не учитываются голоса двух членов Совета директоров.
Голосовали:
«За» - 5 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 1 голос.
Принято решение:
1) Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Соглашения о прощении долга между Обществом и АО «НПФ «ЦКБА» в размере 74 254 443, 72 руб.
2) Согласовать сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Соглашения о прощении долга между Обществом и АО «НПФ «ЦКБА».
Стороны сделки: Общество (Кредитор) и АО «НПФ «ЦКБА» (Должник).
Предмет сделки:
По Соглашению Кредитор освобождает Должника от исполнения всех обязанностей по выплате долга по следующим договорам за использование товарного знака ОМЗ Кредитора, за информационно-консультационные и иные услуги, а также по не возмещенным расходам Кредитора за юридические услуги (далее – Договоры):
№ Номер и дата договора Размер долга на 19.06.2020, руб.
1 Лицензионный договор № 0676-14/У/ОАО/17-1/24/125-2015 о предоставлении права использования товарного знака от 01.09.2014 41 437 900,00
2 Лицензионный договор № ПАО/05/24/175-2017 (0046-17/У) о предоставлении права использования товарного знака от 17.04.2017 27 824 000,00
3 Договор возмездного оказания услуг № 1546-13/У/0400/09/257-13 от 01.10.2013 3 540 000,00
4 Возмещение расходов Кредитора на юридические услуги по Соглашению об оказании правовой (юридической) помощи № 325/2017/ПАО/05/07/426-2017 от 20.04.2017 1 452 543,72
ИТОГО: 74 254 443,72
Цена сделки:
Общая сумма прощения по Договорам составит 74 254 443,72 руб.
Иные существенные условия сделки:
Соглашение вступает в силу с момента его заключения (подписания) Сторонами.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:
- контролирующее лицо Общества - «Газпромбанк» (Акционерное общество) является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной по сделке – АО «НПФ «ЦКБА»;
- член органа управления Общества - Епифанов А.Ю. занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной по сделке - АО «НПФ «ЦКБА».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.06.2020.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.06.2020, протокол № 91-СД/06-2020-1.

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня заседания совета директоров эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.

3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность №20 от 19.06.2020)
Р.С. Шведов


3.2. Дата 30.06.2020г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.